csalás

2020. szeptember 16. 13:02 | Szemán Ákos

Elcsalt vagyonok, árfolyammanipuláció, kamu cégek - Minden kiderül, ha lecsap az igazságosztó

Néhány napja vádolta meg a Hindenburg Research a Tesla egyik konkurensének kikiáltott, elektromos teherautók gyártását tervező startupot, a Nikolát, hogy hazugságokra épül az egész üzlet. Megvizsgáltuk közelebbről is a shortos cég néhány korábbi ötletét, hogy lássuk milyen eredményeket értek el eddig, megalapozottak voltak-e, vagy csak légből kapott alaptalan vádaskodások voltak. A sztoriknak különös pikantériát ad, hogy azóta a Nikola is reagált a vádakra és az amerikai tőzsdefelügyelet is vizsgálódik.

2020. szeptember 10. 16:17 | MTI, Portfolio

Ordas kamu bukott ki a balatonfűzfői lőszergyár körül, megszületett az ítélet

Jogerősen felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki csütörtökön a Fővárosi Törvényszék egy haditechnikai eszközökkel összefüggő többszázmilliós költségvetési csalás miatt indult ügyben - tudatta a törvényszék sajtóosztálya közleményben.

2020. szeptember 04. 12:30 | Portfolio

Csalókra figyelmeztet az MKB Bank

Az elmúlt időszakban ismét növekszik az adathalász-kísérletek száma. Megjelent egy, a korábbiaknál jóval kifinomultabb eszközökkel kivitelezett, e-mailben megvalósuló támadás - figyelmeztet az MKB Bank közleményében.

2020. szeptember 01. 13:09 | Portfolio

Adathalász üzeneteket küldözgetnek az OTP Bank nevében

Hanyagul megfogalmazott, de igen veszélyes adathalász leveleket küldenek az OTP Bank nevében csalók - figyelmeztette a pénzintézet a Portfolio-t.

2020. augusztus 26. 17:36 | Portfolio

Fantomcégekhez juthatott milliárdos koronavírus-támogatás az USA-ban

A Bloomberg elemzői megvizsgálták a koronavírus keretében megítélt kisvállalati támogatásokat és egészen elképesztő mértékű csalásokra bukkantak. A csalóknak átutalt összegek meghaladhatják az 1 milliárd dollárt is. Az átutalásokat küldő kormányzati hivatal hárítja a felelősséget és a nagy nyomásra hivatkozik, hogy minél gyorsabban utalják ki a pénzt a rászoruló válallkozásoknak.

2020. augusztus 20. 17:33 | Portfolio

Csalás miatt őrizetbe vették Trump korábbi kulcsemberét

Letartóztatták Steve Bannont, az amerikai elnök korábbi tanácsadóját csütörtökön. A gyanú szerint Bannon a mexikói határra építendő fel közösségi finanszírozásban összegyűjtött támogatásának egy részét használta fel saját céljaira.

2020. augusztus 13. 09:37 | Portfolio

275 millió forintos MNB-bírságot kapott egy magánszemély

Az MNB 275 millió forintos bírságot szabott ki U. Attilára visszafizetendő pénzeszközök jogosulatlan gyűjtése miatt, s véglegesen megtiltotta annak folytatását. Piacfelügyeleti vizsgálata során a jegybank közel félmilliárd forintnyi befektetői pénzt zárolt a magánszemély pénzeszközeiből és bankszámláján. Ezek tulajdonosai a büntető- és polgári jogi eljárások révén azonosíthatók, így célszerű követelésüket mihamarabb bejelenteni a rendőrségen - írja az MNB sajtóközleményben.

2020. augusztus 11. 19:45 | Portfolio

Már 106 millió dollárt buktak az amerikaiak koronavírusos csalások miatt

Körülbelül 106 millió dollárt bukott már az amerikai lakosság a Covid-19 járványhoz köthető csalások miatt – derül ki a Federal Trade Comission adataiból.

2020. augusztus 10. 18:45 | Portfolio

A tőzsdefelügyelet 38 millió dollára büntette Amerika egyik legnagyobb elektronikus brókercégét

Az Interactive Brokers nevű amerikai brókercég 38 millió dollár büntetést fizet gyanús tevékenység kiszűrésénak hiányosságai és a pénzmosási szabályok elégtelen teljesítése miatt - írja a tőzsdefelügyelet közleményében.

2020. augusztus 10. 09:05 | Portfolio

Csányi Sándor nevében próbálják átverni a magyar internetezőket

Csalók igyekeznek megtéveszteni a magyar internethasználókat, amikor álhírbe csomagolva, Csányi Sándornak, az OTP Bank elnök-vezérigazgatójának tulajdonított nyilatkozatokkal próbálják felhívni a figyelmet egy kriptovalutával kapcsolatos „szolgáltatásra” - figyelmeztet az OTP.

2020. augusztus 05. 09:57 | Portfolio

Már 100 millió dolláros kárt okozott a koronavírus-csalássorozat Amerikában

Az Egyesült Államokban már a 100 millió dollárhoz közelít a koronavírus-járványhoz köthető csalások által okozott kár – írja a Reuters.

2020. július 29. 19:11 | Portfolio

Bankcsőd Ausztriában: ezrek várnak a pénzükre a magyar határ mellett

Csődbe ment a Commerzialbank Mattersburg, egy osztrák hitelintézet, amely elsősorban a magyar határ mentén tevékenykedik – számolt be az osztrák sajtó. A pénzintézet vezetőségét csalással vádolják.

2020. július 16. 21:32 | Portfolio

121 ezer dollárnyi bitcoint nyúlhattak le a Twittert meghackelő csalók

Nagy követőtáborral rendelkező milliárdosok, influenszerek Twitter-fiókjait hackelték meg szerdán, a csalók egy elemzés szerint 121 ezer dollárnyi bitcoint tehettek zsebre – írja a CNBC.

2020. július 08. 20:34 | Portfolio

Wirecard: Már az FBI is nyomoz, bankcsalás lehet a háttérben

Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálja, hogy a botrányokkal sújtott német pénzügyi cég, a Wirecard központi szerepet játszott-e egy állítólagos 100 millió dollár értékű bankcsalás-összeesküvésben - értesült a Wall Street Journal. A lap vizsgálatra rálátó forrásai szerint a csalás a marihuána-piachoz köthető.

2020. június 19. 12:23 | Portfolio

A shortosok paradicsoma, 80 százalékot zuhant az egyik legnagyobb német cég árfolyama két nap alatt

Óriási zuhant a Wirecard árfolyama csütörtökön, miután kiderült, hogy egy több milliárd eurós lyuk tátonghat a vállalat mérlegében. A hiányzó tétel elsőre úgy tűnt, hogy két ázsiai bankhoz köthető, azonban mindkét érintett bank közleményben tagadta, hogy a Wirecard az ügyfelük lenne, ez után pedig tovább szakadt a részvényárfolyam.

2020. június 15. 09:53 | Portfolio

Figyelmeztette ügyfeleit a Revolut

Levelet küldött az ügyfeleinek a Revolut, melyben leírják, hogy a koronavírus-járvány óta jelentősen megszaporodott az olyan csalások száma, melyben illetéktelenek megpróbálják kinyerni a felhasználók felhasználói adatait magukat hivatalos személyeknek kiadva.

2020. június 09. 08:18 | Portfolio

Adathalász levélre figyelmeztet az OTP

Újabb adathalász kísérletre figyelmeztetett az OTP Bank.

2020. június 05. 09:15 | Portfolio

Hiába haldoklik, nem szabadulhat 150 éves börtönbüntetéséből a világ legnagyobb svindlere

Megtagadta Bernie Madoff kérését a bíróság, így nem szabadulhat 150 éves börtönbüntetéséből a világ legnagyobb piramisjátékának létrehozója és üzemeltetője - írja a CNBC.

2020. június 04. 06:00 | Huszák Dániel

Vigyázz! Munkanélküliekre és otthoni dolgozókra vadásznak a koronavírus leple alatt a csalók

Rengetegen veszítették el az állásukat a koronavírus-járvány miatti gazdasági összeomlás közepette és kényszerültek hónapokig otthonukba, ilyen helyzetben sokaknak nyújt látszólagos segítséget egy „otthonról végezhető, internetes munka” ajánlata egy „dinamikusan fejlődő cégtől." Mielőtt lecsapunk a felkínált lehetőségre, érdemes nagyon körültekintően utánajárnunk a részleteknek, hiszen rengeteg illegális befektetési séma álcázza magát internetes munkaadónak vagy továbbképzésnek. Számos svindlis hálózatépítő vadászik ráadásul kifejezetten a koronavírus gazdasági vagy egészségügyi áldozataira, akiknek bármilyen segítség jól jönne.

2020. június 02. 09:23 | MTI

Börtönben ülve csalta ki 45 ember bankkártyaadatait egy férfi

Negyvenöt ember bankkártyaadatait csalta ki egy büntetés-végrehajtási intézetben lévő férfi 2017 áprilisa és júniusa között - tájékoztatta a Győr-Moson-Sopron megyei főügyész kedden az MTI-t.