Pénzmosás: figyelmeztetést kapott a Deutsche Bank
Az elmúlt hetekben arra figyelmeztette a Fed a Deutsche Bankot, hogy nem tesz meg mindent a pénzmosással szembeni ellenőrzés hiányosságainak kiküszöbölése terén – írja a The Wall Street Journal.
Az elmúlt hetekben arra figyelmeztette a Fed a Deutsche Bankot, hogy nem tesz meg mindent a pénzmosással szembeni ellenőrzés hiányosságainak kiküszöbölése terén – írja a The Wall Street Journal.
5 millió fontnyi készpénzt foglalt le a londoni rendőrség egy férfitől, aki táskákba pakolva akarta elszállítani a pénzösszeget pénzmosodájából, de alig bírta el a táskákat, ezért a rendőrség gyanút fogott - írja a CNN.
Amerikai ügyészek közlése szerint letartóztatták kedden egy osztrák bank volt elnök-vezérigazgatóját, és vádat emeltek ellene a brazil Odebrecht építőipari vállalat régóta húzódó vesztegetési és pénzmosási manővereiben való közreműködésért.
Hiába kavart óriási port 2018-2019-ben a legnagyobb dán bank rekordösszegű pénzmosási botránya, ejtette az ügyészség a vádakat a Danske Bank korábbi vezérigazgatójával és nyolc másik személlyel kapcsolatban.
Pénzmosás és okirathamisítás miatt pert indítanak José Sócrates korábbi portugál kormányfő ellen - számolt be róla szombaton a portugál média. A pénzmosás kettőtől tizenkét évig, az okirathamisítás három évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható.
Pénzmosás miatt 1 év 10 hónap és 4 év 3 hónap közötti szabadságvesztésre ítélt négy embert nem jogerősen hétfőn a Miskolci Törvényszék. A vádlottak sikkasztásból származó csaknem 500 millió forintot próbáltak legalizálni.
Újságírók által feltárt adatok alapján Luxemburg befektetési alap piaca egy pénzügyi fekete doboz, amely segíti a pénzmosást és az adóelkerülést – írja a Reuters az újságírók okfejtésére hivatkozva.
Lefüleltek egy nemzetközi bűnszervezetet, amely az Egyesült Államok 50 pénzintézetén keresztül összesen 12 millió dollárt mosott tisztára különböző fedőcégeken keresztül – jelentette be az Europol.
Ismét problémák vannak a Deutsche Bank háza táján, legújabban a befektetési banki termékek félrevezető értékesítése miatt indult belső vizsgálat – írja a Financial Times.
Közel kilencévi börtönre ítélte a vatikáni bíróság csütörtökön Angelo Caloiát, a pápai állam bankjának volt elnökét, valamint egykori ügyvédjét sikkasztás és pénzmosás miatt.
Egy bolgár drogügylet kapcsán vádolják legújabban a svájci hatóságok a Credit Suisse-t és egyik korábbi bankmenedzserét azzal, hogy nem előzték meg a pénzmosási tevékenységet – írja a Bloomberg.
Vizsgálja az igazságügyi minisztérium Joe Biden fiának, Hunter Bidennek nemzetközi üzleti ügyeit. Az AP-nek két bennfentes forrás is megerősítette, hogy valóban az ifjabb Biden ukrán Burismával, illetve még két tucat más vállalattal ápolt kapcsolatai kerültek célkeresztbe.
A Deutsche Bank és a Commerzbank biztosította a Wirecard a két nagy indiai felvásárlásához szükséges pénzügyi forrásokat, melyek gyanús körülmények között köttettek – értesült a Financial Times. A Deutsche Bank egyik vezetőjét ideiglenesen felfüggesztették a munkavégzés alól, ugyanis hivatalos nyomozáés idult a Wirecradhoz kapcsolódó tranzakciókról.
Évente 2 ezer milliárd dollárnyi piszkos pénzt mosnak tisztára a világon, a tranzakciók nyomon követése pedig az egyre több országban elérhető azonnali fizetési rendszerekbnen még nehezebb feladat - vélik a Mastercard szakértői. A kártyatársaság a brit azonnali fizetési rendszerben tesztelt pénzmosásmegelőző rendszerével képes a gyanús tranzakciókat még idejében kiszűrni.
Több mint 400 pénzmosással vádolt bűnözőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében, ezzel mintegy 33,5 millió eurónyi veszteséget előztek meg – írja a finextra.com.
Hat kínai állampolgárt vádolnak az amerikai hatóságok azzal, hogy mexikói drogkartelleknek mostak pénzt – derül ki amerikai bírósági dokumentumokból, melyeket az NBC News szemlézett.
Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a KDB Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve nem tett ismételt bejelentést az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette belső ellenőrzési és információs rendszerét, belső védelmi vonalait.
1600 embert bocsát el Dánia legnagyobb bankja, előtérbe helyezve a költségcsökkentést – írja a Financial Times.
Együttműködési megállapodást írt alá az OTP Bank Informatika és Bankbiztonsági Igazgatósága és a Délkelet-európai Rendészeti Központ (SELEC), azzal a céllal, hogy a hitelintézet és a rendvédelmi szervezet közötti rendszeres információcsere elősegítse és támogassa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelmet.
Folytatólagosan elkövetett pénzhamisítás bűntette miatt emeltek vádat egy pár ellen - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-t.
Korábban bombázástól kellett tartani.
Mi történik Trump vámjainak bejelentését követően?
Hosszú ideje nem látott összeomlás történik a tőkepiacokon.
Az egyetemi tanár, ex-jegybankár a Checklistben értékelte Trump legújabb vámjait.
Hogy tudunk-e még versenyezni a lengyel vagy a nyugat-európai agrártermékekkel, az is kiderül az Alapvetés podcast új műsorából.
