Merényletek megtervezésére, pénzmosásra és kábítószer értékesítésére használt, EncroChat nevű titkosított telefonhálózatot működtető szervezett bűnözői csoportot számoltak fel a holland és a francia hatóságok - közölte az Európai Unió rendőri együttműködési szervezete, az Europol.
A Székesfehérvári Törvényszék hétfői előkészítő ülésén - a Fejér Megyei Főügyészség indítványával egyezően - két férfit ítélt el különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt: az egyik vádlott három év végrehajtandó börtönbüntetést, a másik két év börtönbüntetést kapott három évre felfüggesztve.
A zimbabwei korrupcióellenes hatóság pénteken őrizetbe vette Obadiah Moyo zimbabwei egészségügyi minisztert, akit várhatóan szombaton állítanak bíróság elé azzal a váddal, hogy törvénybe ütköző módon egy kétes hírű svájci egészségügyi vállalattal kötött több millió dollár értékű szerződést a koronavírus-járvány elleni harchoz szükséges egészségügyi termékek szállítására. Ez a cég idén márciusban alapított egy magyar leánycéget, amelynek egyik magyar bankszámlájára 2 millió dollárnyi átutalás érkezett márciusban a zimbabwei egészségügyi minisztériumtól, ami alapot adott a pénzmosási gyanúra.
Több ezer kriptopénz-kereskedő bankszámláját fagyasztották be a kínai hatóságok pénzmosás vádjával, elsősorban olyan kereskedők érintettek, akik OTC-s ügyleteket folytattak Tether stablecoinnal.
Az MNB összesen 124,2 millió forint bírságot szabott ki hat hitelintézetre a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzése kapcsán feltárt hiányosságok miatt. A bankok több gyanús ügyletet nem jelentettek be az illetékes hatóságnak, többen nem megfelelően működtették belső ellenőrzési és információs rendszerüket, pontatlanul szűrték a gyanús készpénzes ügyleteket s hiányoztak a jelentős összegű tranzakciókhoz szükséges vezetői jóváhagyások is - derül ki az MNB közleményéből.
A magyar MagNet Bankon keresztül próbálhatott kétmillió dollárt tisztára mosni a zimbabwei kormány – írja a G7.hu egy helyi lap, a ZimLive állítására hivatkozva.
Nem túl lelkesek az amerikai bankok a kongresszus 349 milliárd dolláros mentőcsomagjában való részvétel miatt – derítette ki a Reuters. Attól félnek, hogy nem jut elég idő az ügyfélátvilágításra és bírságot kapnak azért, mert potenciális bűnözőket hiteleznek.
A román nemzeti bank szerint mintegy 16-17 bank keveredhetett pénzmosási ügybe az országban, vizsgálat indult, de azt már most látni lehet, hogy az ügyfél-átvilágítás korántsem volt kielégítő.
Az Európai Bizottság 7 másik tagállam mellett Magyarországot is felszólítja a pénzmosás elleni irányelv nemzeti jogba történő átültetésére - olvasható a bizottság közleményében.
Vizsgálni kezdte a svéd felügyelet az SEB Bank pénzmosás-megelőzési rendszerét a balti államok felügyeleti szerveivel közreműködve. A vizsgálat összefüggésben áll a skandináv bankszektort megrázó Danske Bank pénzmosási botrányával, de azt egyelőre nem tudni, hogy gyanúsítják-e bármivel a SEB Bankot – írja a Financial Times.
Két milliárd dollárnyi kriptopénzekhez köthető tranzakciót kezelnek évente a bankok anélkül, hogy tudnának róla – áll a CipherTrace elemzőcég legfrissebb kutatásában.
A Vatikán az elesettek megsegítésére felajánlott adományok, az úgynevezett péterfillérek legnagyobb részét költségvetési hiánya betömésére használja fel - írta exkluzív tudósításában szerdán éjjel internetes oldalán a The Wall Street Journal című amerikai lap.
Az HSBC privátbanki ágának 192 millió dolláros bírságot kell fizetnie az amerikai hatóságok felé, amiért több mint egymilliárd dollárt segített elbújtatni gazdag amerikai ügyfeleinek – írja a Financial Times.
A pénzmosás és a terrorizmus elleni egységes és hatékony fellépés az Európai Unió minden tagállamának közös érdeke, de Magyarország továbbra sem támogatja a hatáskörök indokolatlan elvonását a nemzeti hatóságoktól – hangsúlyozta Varga Mihály az EU pénzügyminisztereinek mai ülésén (Ecofin). A magyar tárcavezető szerint egy újabb, uniós intézmény létrehozása előtt tisztázni kell annak szerepét és azt, hogy valós megoldást jelentene-e az európai polgárok biztonságának javítására - olvasható a Pénzügyminisztérium közleményében.
Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében - közölte a rendőrség szerdán a honlapján.
Lemondott Ausztrália második legnagyobb bankjának, a Westpacnak vezére, miután megvádolták az általa vezetett pénzintézetet azzal, hogy több millió alkalommal sértette meg az ország pénzmosási törvényeit – írja a Wall Street Journal.
Egyre több vagyonos ember tart egy újabb recessziótól a világgazdagságban, így igyekeznek biztonságos helyen tudni érték- és vagyontárgyaikat. Miután pedig a bankok elkezdtek negatív kamatokat felszámolni a nagyobb készpénztartás után, a gazdagok hirtelen nagy érdeklődést mutatnak a nem banki széf- és értékmegőrző cégek szolgáltatásai iránt. De azért ezek sem olyan biztonságosak, a bankok már csak tudják.
Az EU egy új, központi hatóságot állítana fel a pénzmosási ügyek felderítésére és megelőzésére, miután egy sor pénzmosási botrány rámutatott arra, hogy erősebb fellépés kell ahhoz, hogy megakadályozzák az európai bankokon keresztüli pénzmosást – írja a Financial Times.
November elsején százezernél is több banki ügyfelet érhet kellemtelen meglepetés: könnyen előfordulhat, hogy nem fognak hozzáférni a bankszámlájukhoz, nem tudnak átutalni, kártyával fizetni mindaddig, míg a bankjuk el nem végzi a teljes körű átvilágításukat. Bár sokat javult a helyzet a korábbi, június végi határidő eltolásával, még mindig tömegek számláit zárolhatják.
A műkincseken keresztüli pénzmosás az elmúlt 10 évben egyre gyakoribbá vált - írja az IMF. A drogbárók és az oligarchák, de akár a fehérgalléros bűnözők is rájöttek, hogy a műkincspiacon lévő titoktartás íratlan szabályai az előnyükre válhat. Épp ezért az Európai Unió és az Egyesült Államok is egyre nagyobb erővel próbálja bezárni a törvényekben lévő kiskapukat. A művészeti iparág viszont próbál harcolni a szerintük indokolatlan szabályozás ellen.
Ilyenek álltak szinte minden magyar garázsában - évtizedekkel ezelőtt.
Kudarcba fulladtak a tárgyalások.
Itt az új igazságügyi miniszterjelölt.
Izgalmakban most sincs hiány.
Az eszkaláció lépéskényszerbe hozta a honvédelmi minisztériumot.
Mi lesz a nyugdíjakkal?
Hogy látja a cég jövőjét az elnök-vezérigazgató?
