Keményebb szabályokra és büntetésre számíthatnak a dán bankok és azok vezető beosztású dolgozói a Danske Bank 200 milliárd eurós pénzmosási botránya után - írja a Financial Times.
Vizsgálatot indított a Fed a Deutsche Banknál a legnagyobb dán bank, a Danske Bank észtországi pénzmosási ügyében játszott szerepe miatt - írja a Bloomberg.
Mintegy húszezer kockázatos ügyfelének a dokumentumait kell újravizsgálnia a Deutsche Banknak a pénzmosási szabályok gyenge betartatása miatt - rendelte el a német Bafin felügyelet. Egy offshore tevékenység miatt indított másik, ügyészségi vizsgálat is negatív következményekkel fenyegeti a bankot.
A dán kormány lépéseket tervez a Danske Bank botrányos pénzmosási ügye miatt, a pénzügyi felügyelet rendszerét, bankszektorhoz fűződő viszonyát szabályoznák.
Több bankot is be akarnak vonni a dánok a Danske Bankot célzó pénzmosási vizsgálatba - írja a Bloomberg.
A brit kormány a Danske Bank pénzmosási botránya miatt szigorítja a vállalati formák egyik fajtájának, a "korlátozott partnerség" cégformának (limited partnership, azaz LP) szabályait - értesült a Financial Times.
Vizsgálja a legnagyobb japán bankot, a Mitsubishi UFJ Financial Groupot (MUFG) a New York-i állami törvényszék, mivel felmerül a gyanúja annak, hogy üzleteltek olyan cégekkel, melyeket Amerika az Észak-Koreával való kapcsolatuk miatt szankcionált - értesült a New York Times.
Perlik a Dankse Bankot befektetői, amiért több milliárd dollárt veszítettek a pénzintézet pénzmosási botránya miatt - írja a Financial Times.
A Deutsche Bank, a Bank of America és a JP Morgan a Danske Bank pénzmosási ügyeihez kötődő szálait is vizsgálják az amerikai bűnügyi szervek - írja a Bloomberg.
Becsapta Malajziát a Goldman Sachs, ezért akár ki is tilthatják az országból - közölte Mahathir Mohamad miniszterelnök. Legalább 600 millió dollárt követelnek az amerikai befektetési bankon.
A Danske Bank fő tulajdonosa lecseréli a bank elnökét, a "vérfrissítésre" a 200 milliárd eurós pénzmosási ügy miatt kerítenek sort.
Az Európai Unió tagállamainak bel- és igazságügyi minisztereiből álló tanács a pénzmosás elleni új irányelvet fogadott el, amely büntetőjogi előírásokkal kívánja megnehezíteni, illetve megakadályozni a bűnözők hozzáférését pénzügyi forrásokhoz, melyeket a többi között terrorizmus finanszírozására használhatnának fel - közölte az uniós tanács csütörtökön.
A mintegy 200 milliárd eurós pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank ügyével már az amerikai igazságügyi minisztérium is foglalkozik.
Jesper Nielsen, a Danske Bank dán vezetője veszi át a pénzintézetet vezérigazgatói posztját, miután elődje, Thomas Borgen belebukott Európa legnagyobb pénzmosási botrányába - írja a Business Insider.
Európa egyik legnagyobb részvényesi tanácsadója szerint a Danske Bank részvényeseinek felelősségre kellene vonniuk a bank vezetőségét, amiért annak észt leányán 2007 és 2015 között 200 milliárd eurónyi gyanús pénz folyt át - számol be a hírről a Financial Times.
A Fenergo gyűjtése szerint a 2008-as válság óta a világ felügyeleti szervei összesen 26 milliárd dollárt zsebeltek be a bírságokkal - írja a The Wall Street Journal.
A Moody's pénteken stabilról negatívra rontotta a pénzmosási botrányba keveredett legnagyobb dán bank, a Danske Bank felső középkategóriájú "A1" adósi besorolásának a kilátását.
Újraindítja a vizsgálatot a Danske Bankkal kapcsolatosan a dán felügyelet, mivel felmerül a gyanúja annak, hogy a pénzintézet belső vizsgálata elfogult volt és a vezetőség személyesen is felelősségre vonható - írja a Financial Times.
Kartellezés gyanújával vizsgálják a brazil bankokat, mivel azok gyakorlatilag egyszerre döntöttek úgy, hogy elutasítják az országban működő kriptotőzsdéknek szolgáltatásaikat.
Újabb pénzmosási vizsgálat indításának kezdeményezésén gondolkoznak a legnagyobb dán bank, a Danske Bank részvényesei - írja a Financial Times.
Tavaly óta kétszeresére nőtt a Neuralink.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Kilőtték az első példányt.
Most nem lennénk a bérlők helyében, de valós alternatíva venni?
És mi az a Trump-trade?
Hirsch Gábor IT biztonsági szakértőt kérdeztük a Checklistben.
