Közel kilencévi börtönre ítélte a vatikáni bíróság csütörtökön Angelo Caloiát, a pápai állam bankjának volt elnökét, valamint egykori ügyvédjét sikkasztás és pénzmosás miatt.
Egy bolgár drogügylet kapcsán vádolják legújabban a svájci hatóságok a Credit Suisse-t és egyik korábbi bankmenedzserét azzal, hogy nem előzték meg a pénzmosási tevékenységet – írja a Bloomberg.
Vizsgálja az igazságügyi minisztérium Joe Biden fiának, Hunter Bidennek nemzetközi üzleti ügyeit. Az AP-nek két bennfentes forrás is megerősítette, hogy valóban az ifjabb Biden ukrán Burismával, illetve még két tucat más vállalattal ápolt kapcsolatai kerültek célkeresztbe.
A Deutsche Bank és a Commerzbank biztosította a Wirecard a két nagy indiai felvásárlásához szükséges pénzügyi forrásokat, melyek gyanús körülmények között köttettek – értesült a Financial Times. A Deutsche Bank egyik vezetőjét ideiglenesen felfüggesztették a munkavégzés alól, ugyanis hivatalos nyomozáés idult a Wirecradhoz kapcsolódó tranzakciókról.
Évente 2 ezer milliárd dollárnyi piszkos pénzt mosnak tisztára a világon, a tranzakciók nyomon követése pedig az egyre több országban elérhető azonnali fizetési rendszerekbnen még nehezebb feladat - vélik a Mastercard szakértői. A kártyatársaság a brit azonnali fizetési rendszerben tesztelt pénzmosásmegelőző rendszerével képes a gyanús tranzakciókat még idejében kiszűrni.
Több mint 400 pénzmosással vádolt bűnözőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében, ezzel mintegy 33,5 millió eurónyi veszteséget előztek meg – írja a finextra.com.
Hat kínai állampolgárt vádolnak az amerikai hatóságok azzal, hogy mexikói drogkartelleknek mostak pénzt – derül ki amerikai bírósági dokumentumokból, melyeket az NBC News szemlézett.
Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a KDB Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve nem tett ismételt bejelentést az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette belső ellenőrzési és információs rendszerét, belső védelmi vonalait.
1600 embert bocsát el Dánia legnagyobb bankja, előtérbe helyezve a költségcsökkentést – írja a Financial Times.
Együttműködési megállapodást írt alá az OTP Bank Informatika és Bankbiztonsági Igazgatósága és a Délkelet-európai Rendészeti Központ (SELEC), azzal a céllal, hogy a hitelintézet és a rendvédelmi szervezet közötti rendszeres információcsere elősegítse és támogassa a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelmet.
Folytatólagosan elkövetett pénzhamisítás bűntette miatt emeltek vádat egy pár ellen - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség csütörtökön az MTI-t.
Bűnösnek nyilvánítottak egy bolgár állampolgárt, aki közel 5 millió dollárnyi bitcoint mosott a román maffia megbízásából saját üzemeltetésű kriptotőzsdéjén keresztül – jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium.
1,3 milliárd ausztrál dolláros bírságot kapott a Westpac, az egyik legnagyobb ausztrál bank. A bírságot azért osztotta ki a társaságnak az Austrac, mert több mint 23 millió alkalommal megszegte az ország pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási törvényeit – írja a CNN.
Jelentősen, 1,84 százalékkal esett vissza tegnap az egyik vezető amerikai tőzsdeindex, a Dow értéke. A korrekció mögött számos indok húzódik meg, a legjelentősebbek közé tartozik a koronavírus újabb hullámától való félelem, a bankszektor számos intézetét ért pénzmosási botrány és a legfelsőbb bíróság egy tagjának halála.
Észak-Korea több éven keresztül mosta amerikai bankokon keresztül a pénzét kínai kirakatcégeket használva; a szankcionált ország vagyona New York legnevesebb bankjain keresztül is átfolyt – derül ki mindez a napokban kiszivárgott hatósági dokumentumokból.
Kimondottan rosszul teljesítenek ma a vezető európai börzék, az esést többek között a pénzügyi szektor vállalatainak részvényei vezetik, a pénzmosási botrányba keveredett ING már közel 8 százalékot esett, de a Deutsche Bank és a Barclays papírjait is megütötték, ezek a bankok is szerepelnek a pénzmosási botrányról szóló jelentésekben.
Több mint 2000 darab olyan jelentés szivárgott ki a nemzetközi médiában, melyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek. A papírokból kiderül, hogy nagy, nemzetközi amerikai és brit bankok akarva-akaratlanul mostak pénzt a táliboknak, ex-szovjet oligarcháknak, drogcsempészeknek, piramisjátákosoknak, Észak-Koreának és Iránnak, a bankokon keresztül átfolyt, potenciálisan korrupcióhoz köthető összeg a jelentések szerint mintegy 2000 milliárd dollár, de valójában ez mindössze töredéke lehet a tényleges összegnek.
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény idei módosítása fontos változást hoz az ügyfelek átvilágításának folyamatában. A szolgáltatóknak az üzleti kapcsolat során ezentúl folyamatosan figyelni kell az ügyfél kockázatának alakulását, és ha ő magasabb kockázati körbe lép, dinamikusan ehhez kell igazítani az ügyfél-átvilágítás szintjét.
400 millió dollárt kobozna el az amerikai igazságügyi minisztérium attól a jogásztól, aki a világ legnagyobb virtuális devizás piramisjátékának, a OneCoinnak segített pénzt mosni – írja a Coindesk.
Lecsukták egy kriptodevizás piramisjáték, az AirBit Club vezetőit Amerikában és csalás, pénzmosás miatt büntetőeljárást indítottak ellenük – írja a Coin Telegraph. Az AirBit Club mintegy 722 millió dollárt kasszírozott be rövid működése alatt.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Moszkva igyekszik akadályozni a fegyverszállítmányokat.
Ez ritka kombináció, de ma megtörténhet.
Nem teljesen egyeznek a gazdasági nézetei Trump elnökkel.
Az eszkaláció lépéskényszerbe hozta a honvédelmi minisztériumot.
Mi lesz a nyugdíjakkal?
Hogy látja a cég jövőjét az elnök-vezérigazgató?
