Az Európai Ügyészség bejelentette, hogy 520 millió eurós áfához kapcsolódó csalás ügyében indított vizsgálatot, amely több maffiacsoportot is érint. Az akció során csütörtökön 160 helyszíni kutatást végeztek több uniós tagállamban, köztük Olaszországban, Bulgáriában és Spanyolországban.
A spanyol rendőrség letartóztatta egyik vezető tisztjét, miután 20 millió eurót találtak elrejtve a házában. Az eset összefüggésben áll az ország eddigi legnagyobb, 13 tonnás kokainfogásával. A rendőrtiszt mellett 15 másik személyt is őrizetbe vettek, köztük a gyanúsított partnerét, aki szintén rendőr - jelentette a The Guardian.
A 2024-es év megrázó következményekkel járt az amerikai TD Bank számára: a pénzintézetnek több mint 3 milliárd dolláros bírságot szabtak ki. A hatóságok megállapították, hogy a banknak nem sikerült megfelelő pénzmosás elleni (Anti Money Laundering, AML) rendszert fenntartania. De miért volt szükség ilyen drámai mértékű bírságra? A válasz egyszerű: a TD Bank több szinten is kudarcot vallott a pénzmosás elleni ellenőrzések terén, és ez komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentett az Egyesült Államok számára.
A Netflix franciaországi és hollandiai irodáit átkutatták a hatóságok egy adócsalással és pénzmosással kapcsolatos nyomozás keretében. Az eljárás 2022 novemberében indult, és a francia, valamint a holland nyomozók szorosan együttműködnek az ügy felderítésében.
A kriptovaluta-piacon jelentős szereplőnek számító Tether stablecoin kibocsátója ellen indított állítólagos vizsgálatról szóló sajtóhírek kapcsán a cég vezetője határozott cáfolatot adott ki, írja a Reuters. A pletykára zuhanni kezdett a bitcoin árfolyama, a gyors cáfolat hatására azonban jött a meredek felpattanás.
Néhány perc alatt számlát nyithatnak a Romániában élő ügyfelek a Gránit mobilbankjával, a technológiai hátteret ehhez az Onfido biztosítja - közölte a bank.
A következő héten dönti el, hogy Oroszországot felveszi-e a feketelistájára a Párizsban székelő Pénzügyi Akciócsoport (FATF) – tudta meg a Politico egy kiszivárgott előterjesztésből.
Az osztrák felügyeleti hatóság, az FMA azonnali hatállyal megtiltotta a bécsi székhelyű European American Investment Bank AG (Euram Bank) számára az üzleti tevékenység végzését, beleértve az utalásokat is. Várhatóan mintegy 38 millió euró összegig kell helytállnia az osztrák betétbiztosítónak mindösszesen 757 betétes felé.
Olaszország, Németország és Hollandia a jelöltek rövid listáján szerepel az EU új pénzmosás-ellenes hatóságának vezetői posztjára, több tisztségviselő szerint.
A TD Bank bűnösnek vallotta magát egy pénzmosási ügyben, és beleegyezett abba, hogy 3 milliárd dollár bírságot és egyéb büntetést fizet az Igazságügyi Minisztériumnak és a szövetségi pénzügyi szabályozó hatóságoknak, amiért nem monitorozta a drogkartellek által elkövetett pénzmosást, írja a CNBC.
Őrizetbe vettek 66 embert kábítószer-kereskedelem és pénzmosás gyanújával egy albán drogcsempészbanda elleni razzia során a hatóságok Olaszországban, Albániában, Svájcban és Lengyelországban - jelentette be az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, az akciót összehangoló Eurojust csütörtökön.
Az amerikaiak 2023-ban több mint 5,6 milliárd dollárt veszítettek kriptovalutával kapcsolatos csalásokban, ami 45%-os növekedést jelent az előző évhez képest - írja a Finextra.
A német pénzügyi felügyeleti hatóság, a BaFin közleménye szerint az ország hatóságai nagyszabású akciót hajtottak végre a kriptovaluta-automaták ellen. Az országos razzia során közel 250 000 euró készpénzt foglaltak le.
Fehérorosz újságírók egy olyan rendszert lepleztek le, amelyben egy ciprusi vállalat, amely Alekszandr Lukasenko fehérorosz államfő egy korábbi vezető tanácsadójához köthető, a műtrágya egyik legfontosabb összetevőjének, a káliumnak az új exportútvonalaihoz kapcsolódó, túlárazott szerződésekből húz hasznot. Az új útvonalakat azt követően hozták létre, hogy az EU 2022 márciusában szankciókkal tiltotta meg a fehérorosz kálium behozatalát és tranzitját, mivel Lukasenko támogatta az ukrajnai orosz inváziót – számolt be a Politico.
Az Európai Bizottság több kötelezettségszegési eljárást is indított Magyarországgal szemben - derül ki a testület közleményéből.
Kínai pénzmosó bandára csaptak le a francia és a spanyol hatóságok, a vizsgálat szerint a bűnszervezet akár napi egymillió eurónál (mintegy 390 millió forint) is nagyobb összeget volt képes tisztára mosni - közölte pénteken az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol.
Az elrettentéstől a tárgyalásokig vannak tervek.
Az érintett országok szerint ez az összeg nem elégséges.
Fél éve még máshogy nézett ki a sztori.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Megérkeztek a 2025-ös extraprofitadó részletei.
Megérkezett a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastjének második epizódja.
Az eszkaláció lépéskényszerbe hozta a honvédelmi minisztériumot.
