csalás

2024. március 25. 16:59 | Portfolio

Ismét a vádlottak padján Donald Trump - Megmenekült a volt elnök ingatlanbirodalma?

Donald Trump volt amerikai elnök nemrég érkezett meg arra a New York-i bíróságra, amely a Stormy Daniels felnőttfilmesnek fizetett hallgatási pénzzel kapcsolatos ügyét tárgyalja. A mai meghallgatáson kiderülhet, hogy mikor fog indulni a republikánus elnökjelölt összesen négy büntetőperében a legelső tárgyalás. Közben a mai nap volt a határideje annak is, hogy Trump egy másik ügyben rá kiszabott közel félmilliárd dollárt egyben kifizesse. Itt óriási fejlemény történt: a fellebbviteli testület 175 millió dollárra csökkentette a megtérítendő összeget, amelyhez 10 napon belül kell kezest találnia.

2024. március 25. 12:21 | MTI

Milliárdos pénzmosó gépezet bukott le

Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

2024. március 19. 11:10 | Portfolio

Az OLAF olyan ügyet tárt fel, hogy a bíróság is elítélte a magyar csalókat

Első fokon elítélt egy nőt és két lányát a Nyíregyházi Törvényszék, mert részt vettek egy olyan csalásban, amelyben valótlan tartalmú pályázatok benyújtása révén több száz millió forinttal gyarapították családi vagyonukat. Az Európai Unió Csaláselleni Hivatala (OLAF) javaslatára emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség az ügyben.

2024. március 19. 06:30 | Turzó Ádám Pál

Soha nem látott vagyon füstölt el a magyarok bankszámláiról, de végre van, aminek örülhetünk

Ugyan a tavalyi utolsó negyedévben végre nem nőtt tovább a sikeres csalások értéke az előző negydévhez képest, ám éves alapon még így is duplázást láthattunk. 2023-ban egyetlen év alatt 23,2 milliárd forintnyi sikeres visszaélés történt a nem kártyás elektronikus pénzforgalomban. A digitális pénzforgalom naposabb oldalát tekintve az látszik, hogy a mobilfizetések gyorsan terjednek, a kártyákkal már kétszer többet fizetünk, mint amennyi készpénzt veszünk fel velük, és a fizetési kérelmek száma is nagyot emelkedett. A hazai pénzforgalom legfontosabb trendjeiről júniusi Financial IT konferenciánkon részletesen is szó lesz.

2024. március 11. 09:18 | MTI

Lottózókat fosztogattak egy ravasz trükkel, most lebuktak a szélhámosok

A Kecskeméti Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás miatt vádat emelt két férfival szemben, akik szerte az országban lottózókba betelefonálva az alkalmazottakat a főnökre hivatkozva rávették arra, hogy a tét azonnali, személyes kifizetése nélkül vegyenek fel számukra fogadást, de a téteket utóbb nem rendezték, céljuk kizárólag a nyeremények megszerzése volt - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

2024. március 01. 18:20 | MTI

Bezárták a "bűnözők Amazonját", ahonnan fegyvert, verést és hacker szoftvereket is lehetett rendelni

Bezárták a "bűnözők Amazonjaként" ismertté vált német Crimemarket nevű illegális digitális piacteret, amely 181 ezer felhasználójával 25 millió euró bevételt termelt - közölte pénteken a német rendőrség Düsseldorfban.

2024. február 16. 21:51 | Portfolio

Hatalmas csapást mért a bíróság Donald Trumpra, akár minden pénzét bukhatja

Egy New York-i bíróság pénteken megsemmisítő vereséget mért Donald Trumpra annak pénzügyi csalásról szóló polgári jogi perében. Nem jogerősen 355 millió dolláros büntetés megfizetésére kötelezte a bíró a volt elnököt, amely összeg akár felül is múlhatja a volt elnök teljes szabad likviditását - derült ki a The New York Times cikkéből. Trump fiait is megbüntették, egyúttal eltiltották a család férfi tagjait az üzleti pozíciók betöltésétől New York államban.

2024. február 16. 09:36 | MTI

80 milliót csapolt le magyar bankszámlákról, ezt a két módszert használta a csaló

Internetes csalót tartóztattak le Szekszárdon, a 47 éves budapesti férfi társaival 80 millió forint kárt okozott a sértetteknek - közölte a Tolna Vármegyei Főügyészség az MTI-vel.

2024. február 15. 16:12 | Portfolio

Nem engedett a bíróság Trumpnak, nem ússza meg az eljárást

Egy manhattani tárgyalóteremben csütörtökön Juan Merchan bíró elutasította Donald Trump volt elnök azon kérelmét, hogy ejtsék az ellene felhozott 34 vádpontot, és úgy döntött, hogy a tárgyalás a tervezett időpontban, március 25-én folytatódik. Trumpot azzal vádolják, hogy üzleti beszámolókat hamisított, hogy elrejtse a Stormy Daniels felnőttfilm-sztárnak a 2016-os elnökválasztás idején kifizetett hallgatási pénzeket. Ez az ügy az első vádemelés egy volt elnök ellen, és ez a kezdete annak a négy büntetőügynek, amellyel Trump jelenleg szembenéz.

2024. február 15. 10:09 | Portfolio

MNB: engedély nélkül gyűjt magyar befektetőket amerikai olajkutakhoz egy portál

Az MNB engedély nélküli tevékenységek gyanújával vizsgálódik az olajkutam.com nevű portált működtető amerikai céggel szemben. A társaság valótlanul állítja honlapján, hogy a pénzügyi felügyelet piacfelügyeleti vizsgálata lezárult volna. Befektetési döntés előtt mindig érdemes áttekinteni az MNB honlapján elérhető legális piaci szereplők lajstromát, illetve a befektetői figyelmeztetések listáját is - hívta fel a figyelmet a felügyelet.

2024. február 15. 07:04 | MTI

Aljas trükkel vertek át magyar nyugdíjasokat országszerte

Magukat orvosnak kiadó és idős, beteg embereket megtévesztő csalókat ítélt el szerdán a Szombathelyi Törvényszék; a csoport tagjai súlyos, nem egyszer halálos betegségeket "diagnosztizálva" vették rá áldozataikat gyógyulást hozónak mondott termékeik megvásárlására - közölte a bíróság az MTI-vel.

2024. február 13. 07:29 | Portfolio

Rekordon a csalások Amerikában, a veszteségek felét egy fajta átverés okozta

Az amerikaiakat 2023-ban több mint 10 milliárd dollárral rövidítették meg a csalók, ami új rekordnak számít, a veszteségek közel felét befektetési csalások tették ki - derül ki a hivatalos amerikai adatokból.

2024. február 11. 15:30 | Portfolio

Egy év sem kellett, máris visszatért a botrányos indiai milliárdos

Egy évvel ezelőtt egy amerikai shortos cég, a Hindenburg Resarch komoly vádakat fogalmazott meg Ázsiai akkori leggazdagabb emberével, Gautam Adanival és cégbirodalmával szemben. Adaniék hiába tagadták a vádakat, a befektetőket ez nem győzte meg: egy ponton közel 120 milliárd dollárt is meghaladta a milliárdos cégeinek tőzsdei vesztesége. Ennek következtében Adani személyes vagyona néhány hét alatt több mint felével csökkent. Egy évvel később azonban mintha mi sem történt volna: Adani ismét közel áll hozzá, hogy Ázsia leggazdagabb embere legyen, vagyona pedig egy év után először lépte át a 100 milliárd dollárt. Megnéztük, hogy minek köszönhető a milliárdos cégbirodalmának nem mindennapi feltámadása.

2024. február 09. 11:05 | MTI

Adócsaló bűnszervezetet kapcsolt le a NAV

Több mint 1,7 milliárd forint értékben foglalt le, illetve vett zár alá luxusautókat, ingatlanokat, készpénzt és bankszámlákat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy adócsalásra szakosodott bűnszervezet felszámolásakor.

2024. február 02. 08:59 | Portfolio

Egyre több a szerelmi csalás, érdekes mintákat azonosítottak az eseteknél

Az úgynevezett szerelmi csalások - amelyek során a csalók a párkapcsolatot kereső embereket veszik célba - 2023-ban több mint ötödével nőttek, a bűnözők számára egyre vonzóbb ez a rendkívül manipulatív csalási forma - számolt be a Financial Times.

2024. február 01. 09:28 | Portfolio

Van olyan ország, ahol már minden harmadik internetezőt átvertek a csalók

Az Egyesült Királyságban az átutalásos fizetésekkel kapcsolatos csalások növekvő száma elriasztja a fogyasztókat a digitális banki szolgáltatásoktól, a Visa által elvégzett online kutatás szerint már minden harmadik brit ilyen csalás áldozatául esett - írja a Finextra.

2024. január 30. 10:02 | Portfolio

Az évszázad lopását hajtotta végre, 10 évet kapott a bankár

Viorel Birca moldovai bankárt 10 évre ítélték az 1 milliárd dolláros csalási ügyben játszott szerepe miatt - jelentette a Reuters.

2024. január 29. 20:57 | Portfolio

Sorra bukja a pereket Trump, komolyan apad a vagyona

Donald Trump volt elnök és potenciális elnökjelölt két bírósági ügyében is pert veszíthet a héten, amelyek komoly hatással lehetnek a pénzügyeire. New Yorkban egy esküdtszék már 83,3 millió dollár megfizetésére kötelezte Trumpot, amelyet E. Jean Carroll írónak kell elutalnia sérelemdíjként, mert megrágalmazta. Míg egy banki csalási ügyben a héten várható ítélet.

2024. január 26. 08:23 | Portfolio

Hamisított hívásokkal és mobil-zsarolóvírusokkal támadnak a hackerek

Kiberbiztonsági szakértők szerint 2024-ben megjelennek az agresszív mobilos zsarolóvírusok, több formában sor kerül a mesterséges intelligencia rosszindulatú használatára, és a sportolók mellett már a hackerek is készülnek a nyári olimpiai játékokra. Eddy Willems, a G DATA biztonsági szakértője gyűjtötte össze, mi várhat ránk idén a területen.

2024. január 25. 21:57 | Portfolio

Nagy szabású akció az olasz rendőrségtől: eurómilliárdos fiktív számlagyárat buktattak le

Az olasz rendőrség 1,7 milliárd eurós adócsalást leplezett le. Az akció keretében 85 gyanúsítottat állítottak elő a kínai árnyékbankokon keresztüli adócsalás ügyében, vagyontárgyakat foglaltak le és több száz számlát zároltak - közölte a Reuters.