Steven A. Cohen egyik legfőbb bizalmasa elhagyja a bennfentes kereskedésért eltiltott vagyonkezelő-milliárdos családi pénzét kezelő hedge fundot és átmegy az utca túloldalán lévő, szintén Cohen tulajdonában álló alapkezelőhöz vezérigazgatóként dolgozni - írja a The Wall Street Journal.
Vádat emeltek a több mint kétezer embernek összesen 7,5 milliárd forintos kárt okozó férfi ellen csalás és pénzmosás miatt az úgynevezett Fortress-ügyben.
Bíróság elé került a korábban portfóliómenedzserként dolgozó svájci férfi, akit azzal vádolnak, hogy kétezer ügyfelet verhetett át, a kár mértéke pedig 800 millió svájci frankra (227 milliárd forintra) tehető - írja a Reuters.
Csalásra figyelmeztet az Országos Dohányboltellátó Kft., ismeretlenek hamis tájékoztatót küldenek a szervezet nevében a megváltozott bankszámlaszámról.
Csaknem egymilliárd forint áfát csalt el egy budapesti cég repceolaj-beszerzéssel. Az adóhivatal revizorainak korábbi gyanúját az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer adatai is megerősítették - tájékoztatta a NAV bűnügyi szóvivője csütörtökön az MTI-t.
Nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Pécsi Járási és Nyomozó Ügyészség két nő ellen, akik európai uniós támogatás ígéretével csaltak ki pénz mintegy száz embertől, több mint 19 millió forint.
Ismerősök nevére biztosítást kötöttek, az ezért járó jutalékot felvették, majd az életbiztosítások havi díjait nem fizették. Ennek az egyszerű, de 180 millió forintnál is nagyobb összegre rúgó csalásnak a gyanújával indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapítányság M. Csaba 39 éves ráckeresztúri lakossal szemben a police.hu szerint.
Zár alá vételt rendelt el az ismeretlen helyen tartózkodó D. S. gyanúsított és az általa képviselt K.M. Kft. eddig fellelt vagyonára, valamint a gyanúsított egy hozzátartozójának ingatlanára a nyomozási bíró kedden. A végzés nem jogerős - közölte a Szolnoki Törvényszék sajtócsoportja szerdán.
Az európai uniós fejlesztési források szabályszerű felhasználásával kapcsolatban jelenleg 16 különböző magyarországi ügyben nyomozunk - tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Csalás Elleni Európai Hivatal (OLAF). Az OLAF az uniós támogatásokkal kapcsolatos esetleges visszaéléseket vizsgálja hazánkban. Már korábban több esetben is nyomoztak, véleményük szerint a korrupció elleni harcra kapott EU-pénz hasznosítása során szabálytalanság történt.
Olyan nagy múltú hírportálokat rágalmazott meg Iraj Parvizi, mint a Financial Times és a Daily Mail, elmondása szerint a lapok újságírói már előző nap elmondták neki, milyen hírek lesznek az újságban, ez pedig piacmozgató bennfentes információkhoz segítette hozzá az "Őrült hazardőrként" elhíresült brókert. Egyre érdekesebb dolgok derülnek ki a britek valaha volt legnagyobb bennfentes kereskedelmei botrányában - számol be a Bloomberg.
A napokban vádat emeltek egy több mint 180 milliós vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt az ügy utóbb előkerült elkövetőjével szemben is - írja a napi.hu. Az ügyben négy embert már börtönbüntetésre ítélt a Kaposvári Törvényszék. A vádlott azzal segítette már elítélt társait, hogy szlovákiai székhellyel egy fiktív céget alapított, amelynek közreműködésével hamis árajánlatot, megrendelőlapot, adásvételi szerződést és számlákat bocsátottak ki.
Egy volt hedge fund menedzser, aki beismerte, hogy nem nyilvános információt használt ahhoz, hogy nyereséget érjen el néhány technológiai cég részvényén együttműködő tanúnak bizonyult egy nagyszabású, bennfentes kereskedőket megcélzó felügyeleti hadjáratban az Egyesült Államokban, ezért megúszta a börtönt - írja a Reuters.
Tavaly 200 milliárd forintnyi átutalást állítottak meg a hatóságok a pénzmosás elleni rendelkezések miatt Magyarországon - írja a Magyar Idők. Ezzel a büntetőügyek szereplőit akadályozták meg a pénzek eltüntetésében.
"A piaci visszaélés áldozatokat követelő büntetendő cselekmény" - jelentette ki korábban Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős uniós biztos. A súlyos mondatokat több éves előkészítő munka után idén szigorú szankciókra váltja az EU jogalkotási mechanizmusa. A hamarosan életbelépő szabályozás szerint a bennfentes kereskedelem és a piaci visszaélések elkövetői a jövőben többéves börtönbüntetésre és akár 15 millió eurós bírságra is számíthatnak.
Még nem késő visszafordulni.
Cikkünk folyamatosan frissül.
A németek szerint nagyon, nagyon le vagyunk maradva.
Rejtélyes eset borzolja a kedélyeket.
A halálos áldozatok között van egy család hét tagja is.
Megérkeztek a 2025-ös extraprofitadó részletei.
Megérkezett a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastjének második epizódja.
Az eszkaláció lépéskényszerbe hozta a honvédelmi minisztériumot.
