Pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében előztek meg kárt Magyarországon
Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében - közölte a rendőrség szerdán a honlapján.
Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében - közölte a rendőrség szerdán a honlapján.
A Vatikánt bizalmas információk visszatartása miatt biztonsági fenyegetésként ítélte meg az Egmont Csoport ezért megtagadta a Vatikán hozzáférését a szervezet információihoz.
Az amerikai igazságügyi tárca hozzáférést sürget a rendőrség számára a Facebook-felhasználók titkosított üzeneteihez - értesült az amerikai sajtó csütörtökön. Az amerikai kormányzati szándékot az Egyesült Királyság és Ausztrália is támogatja.
Az MNB engedély nélküli széfszolgáltatás miatt ismételten eltiltotta e tevékenység végzésétől a fővárosi "Hársfa Gold" Szolgáltató Kft.-t és újabb, ezúttal 15 millió forintos piacfelügyeleti bírságot szabott ki a cégre. A jegybank következetesen fellép a korábbi tiltása ellenére tovább működő jogosulatlan szolgáltatókkal szemben (is) - áll a felügyelet sajtóközleményében.
Az EU Csalás Elleni Hivatala, az OLAF, szeptember 3-án közzétett éves jelentése kiugró problémákról és hatalmas Magyarországra vonatkozó büntetési javaslatról szólt, majd 5-én jóváhagyta az Európai Bizottság annak az új európai állampolgári kezdeményezésnek az elindítását is, amely a tagállami igazságszolgáltatás és az uniós források kifizetésének kérdését kapcsolja össze. Ennek a kezdeményezésnek a hátteréről és magáról az Európai Polgári kezdeményezés lényegéről írt cikket a Portfolio-nak Szabó S. László. Az alábbiakban az ő cikkét közöljük.
Őrizetbe vették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) három dolgozóját - hangzott el az M1 aktuális csatorna kedd esti Híradójában.
Bár az OLAF jelentése alapján az elmúlt 13 év legsúlyosabb EU-pénzes korrupciós ügyének mondta a kormány a 4-es metrónál történteket, amelyben az állítás szerint 167 milliárd forintot elloptak, most mégis meglepő fordulatot vett az ügy: bűncselekmény hiányában lezárták Magyarországon a nyomozást - tudta meg a PestiSrácok.hu. Egyelőre nem világos, hogy az itthoni nyomozás bűncselekmény hiányára hivatkozó megszüntetése hogyan befolyásolja annak az 59 milliárd forintnyi EU-támogatásnak a sorsát, amelyet a közlekedési programból használtak fel a magyar hatóságok a 4-es metrós projektre a 2007-2013-as ciklusban.
Egy városban elkövetett bűnesetek száma sokféle szereplő hozzáállásán múlhat, a lakosság, az állami szervek és az egész társadalom gondolkodása talán a legnagyobb mozgatói, de akár egy várostervezőnek is lehet ráhatása, főként ha a megelőzésről van szó. Elsőre lehet, hogy a térfigyelő kamerákra gondolunk, ezen azonban jóval túlmutat a feladat és a lehetőségek is. Egy megfelelően megtervezett és az előzetes elemzések tükrében kialakított közterület, utca, vagy park - ahol nem mellesleg minden társadalmi csoporthoz tartozó egyén megfordulhat - is teremthet olyan környezetet, ahol kevésbé lenne lehetősége egy tolvajnak kirabolnia valakit.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága 2018-ban 6000 bűncselekményt derített fel, az elkövetők a becslések szerint 77 milliárd forint kárt okoztak - írja a Magyar Idők.
Bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyolc ember ellen, akik a gyanú szerint nyolcszázmillió forint pályázati pénzt csaltak el - tájékoztatta a NAV Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense csütörtökön az MTI-t.
Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást hét ember ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). A szerb és magyar gyanúsítottak több millió dollárt próbáltak meg tisztára mosni - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata pénteken a rendőrség honlapján.
Cáfolta, hogy bűncselekményt követett volna el a 2016-os elnökválasztási kampány során a volt ügyvédjének adott utasításokkal és szerinte kétséges, hogy egy nagyszerű munkát végző elnök ellen elindulhat-e az alkotmányos felelősségre vonási eljárás, de ha ez megtörténne, összeomlanának a piacok - többek között ezeket mondta a Fox News baráti televíziónak adott, amerikai idő szerint ma kora reggel levetített interjúban Donald Trump amerikai elnök.
Eltűnt egy 35 milliárd jüant (kb. 1412 milliárd forint) kezelő kínai hedge fund vezérigazgatója.
A napokban hevült fel ismét az "orosz mosoda" néven elhíresült botrány, amikor kiderült, hogy az orosz maffia több nyugati bankon keresztül is átmosta a törvénytelen eszközökkel megszerzett pénzét. A 20-80 milliárd dolláros ügy bár hatalmas, voltak ennél sokkal nagyobb pénzmosási botrányok is a modern történelemben, összeszedtük, melyek ezek.
Körülbelül 800 millió dollárnyi vagyont mostak tisztára orosz bűnözők brit és amerikai nagybankokon keresztül a Guardian információi szerint.
A világ legnagyobb bankrablásait meglehetősen változatos módszerekkel követték el azok a bűnbandák, amelyek több tíz millió dollárt, de olykor ennél is nagyobb összegeket lovasítottak meg: alagutat ástak, megostromolták a bankfiókot, vagy egyszerűen feltörték a pénzintézetet az interneten keresztül. Szinte mindegyik esetben hozzájárult a bűnözők sikeréhez az, hogy erőszakkal vagy vesztegetéssel bennfenteseket is maguk mellé tudtak állítani, sőt bizonyos esetben a biztonsági személyzet volt a rablások kezdeményezője is. Bemutatjuk a világ tíz legnagyobb bankrablását.
Közokirat-hamisítás bűntette miatt vádat emeltek húsz ember ellen, akik több mint 600 járműről nyújtottak be hamis műszaki adatlapot a gödöllői, az aszódi, az oroszlányi és a pétervásárai okmányirodán - közölte a Gödöllői Járási Ügyészség hétfőn.
Az amerikai elnök nagyon fájdalmas lépésre készül.
Itt van az első intézkedés.
Ross Ulbricht, azaz Dread Pirate Roberts teljes és feltétel nélküli elnöki kegyelmet kap.
Hatalmas infrastruktúra-fejlesztés indul.
Ez is egy létező forgatókönyv.
Mire számíthatnak a bértárgyaláson?
Az orosz haderő elérte az ukrán véderő egyik legfontosabb városát.
