Döbbenetes adatok a NAV 2018-as fogásairól
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága 2018-ban 6000 bűncselekményt derített fel, az elkövetők a becslések szerint 77 milliárd forint kárt okoztak - írja a Magyar Idők.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága 2018-ban 6000 bűncselekményt derített fel, az elkövetők a becslések szerint 77 milliárd forint kárt okoztak - írja a Magyar Idők.
Bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyolc ember ellen, akik a gyanú szerint nyolcszázmillió forint pályázati pénzt csaltak el - tájékoztatta a NAV Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense csütörtökön az MTI-t.
Különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt folytatott nyomozást hét ember ellen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI). A szerb és magyar gyanúsítottak több millió dollárt próbáltak meg tisztára mosni - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata pénteken a rendőrség honlapján.
Cáfolta, hogy bűncselekményt követett volna el a 2016-os elnökválasztási kampány során a volt ügyvédjének adott utasításokkal és szerinte kétséges, hogy egy nagyszerű munkát végző elnök ellen elindulhat-e az alkotmányos felelősségre vonási eljárás, de ha ez megtörténne, összeomlanának a piacok - többek között ezeket mondta a Fox News baráti televíziónak adott, amerikai idő szerint ma kora reggel levetített interjúban Donald Trump amerikai elnök.
Eltűnt egy 35 milliárd jüant (kb. 1412 milliárd forint) kezelő kínai hedge fund vezérigazgatója.
A napokban hevült fel ismét az "orosz mosoda" néven elhíresült botrány, amikor kiderült, hogy az orosz maffia több nyugati bankon keresztül is átmosta a törvénytelen eszközökkel megszerzett pénzét. A 20-80 milliárd dolláros ügy bár hatalmas, voltak ennél sokkal nagyobb pénzmosási botrányok is a modern történelemben, összeszedtük, melyek ezek.
Körülbelül 800 millió dollárnyi vagyont mostak tisztára orosz bűnözők brit és amerikai nagybankokon keresztül a Guardian információi szerint.
A világ legnagyobb bankrablásait meglehetősen változatos módszerekkel követték el azok a bűnbandák, amelyek több tíz millió dollárt, de olykor ennél is nagyobb összegeket lovasítottak meg: alagutat ástak, megostromolták a bankfiókot, vagy egyszerűen feltörték a pénzintézetet az interneten keresztül. Szinte mindegyik esetben hozzájárult a bűnözők sikeréhez az, hogy erőszakkal vagy vesztegetéssel bennfenteseket is maguk mellé tudtak állítani, sőt bizonyos esetben a biztonsági személyzet volt a rablások kezdeményezője is. Bemutatjuk a világ tíz legnagyobb bankrablását.
Közokirat-hamisítás bűntette miatt vádat emeltek húsz ember ellen, akik több mint 600 járműről nyújtottak be hamis műszaki adatlapot a gödöllői, az aszódi, az oroszlányi és a pétervásárai okmányirodán - közölte a Gödöllői Járási Ügyészség hétfőn.
Két közbeszerzésen pályázott sikeresen a biztosító.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Mindennapossá váltak az orosz területeket érő támadások.
Átfogó tanulmányt publikáltak.
Egyelőre kivárás látszik.
Meddig nőhet még?
Kik kísérték el a politikust?
Az IO Partners szakértőivel beszélgettünk.
