Putyin vagyonát rejtegették, most elítélték őket
Elítéltek négy bankárt, akik Vlagyimir Putyin egyik közeli barátjának segítettek több millió frankot mozgatni svájci bankszámlákon keresztül – írja a Reuters.
Elítéltek négy bankárt, akik Vlagyimir Putyin egyik közeli barátjának segítettek több millió frankot mozgatni svájci bankszámlákon keresztül – írja a Reuters.
Éveken át rejtegethették a vagyonukat a Credit Suisse-nél a gazdag amerikaiak annak ellenére, hogy egy évtizeddel ezelőtt a bank ugyanezzel bukott le – írja a CNBC.
Magyarországig ért az a kínai vámcsalási rendszer, amelyre kedden csapott le az Európai Ügyészség (EPPO). Több razziát tartottak Belgium-szerte, hogy felszámolják a hálózatot, miután egy éven át nyomoztak az ügyben. A gyanúsítottak állítólag elektronikai cikkek, játékok és más áruk behozatali adóját kerülték el belga magán vámügynökségek és Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban és Spanyolországban bejegyzett hamis cégek segítségével.
A TikTokon gyűjt adományokat a “Szegedi Koraszülött mentőknek” egy csaló - olvasható az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán.
Összesen tízezer áldozatot szedhetett egy tavaly novemberben indult piramisjáték-gyanús üzlet, a kár milliárdos nagyságrendű lehet – írja az RTL.
A Goldman Sachs volt bankárát, Roger Ng-t március elején ítélték 10 év börtönbüntetésre a malajziai 1MDB állami vagyonalapból származó dollármilliárdok elsikkasztásában való közreműködéséért. Az egykori bankár a büntetését a connecticuti Danburyben töltené le, amelyet alacsonyabb biztonsági intézkedéseiről ismernek.
Elfogtak egy 30 éves vecsési nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy internetes csalásokkal legalább ötven embert átvert, köztük a saját nagyanyját is - tudatta a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.
A 2019-ben alapított, működését 22 fő alkalmazottal és további 32 delegált európai ügyésszel 2021 június elsején ténylegesen megkezdő hatóságnál 2022 végén 217 alkalmazott és 114 aktív delegált európai ügyész dolgozott. Ez a stáb 2022-ben 1117 vizsgálatot folytatott le, amelyek 14,1 milliárd euró kárértéket érintettek. Ebből 359 milliónyi érték lefoglalását már elrendelték a bíróságok, ami a tízszerese az intézmény tavalyi egész éves működési költségének. A cél az uniós költségvetés jobb védelme a nemzetközi együttműködés révén, mert az uniós szervezet a tagállami bűnüldöző szerveknél nagyobb prioritást tud biztosítani az EU-t megkárosító bűncselekmények felderítéséhez. Első teljes évükről most adták ki éves jelentésüket.
Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) lezárta egy magyarországi digitális projekttel kapcsolatos vizsgálatát, és több mint 3,6 millió euró uniós támogatás visszafizettetését javasolta.
Az MNB a Falcon-ügyben továbbra is piacfelügyeleti eljárást folytat, a zár alá vett pénzeszközöket pedig – a vizsgálattal érintett, a gyanú szerint jogosulatlan tevékenységet végző piaci szereplők esetlegesen ettől eltérő tartalmú híresztelése ellenére − átadja a nyomozó hatóságnak - olvasható az MNB közleményében. Aki a társaságoknak pénzt adott át és azt nem kapta vissza, haladéktalanul jelentkezzen a rendőrségen. Az érintett cégek „vásárlási utalványaikra” három hónap alatt száz százalékos garantált hozamot ígértek ügyfeleiknek, ami a jogosulatlan pénzügyi tevékenység mellett a csalás és piramisjáték szervezése gyanúját is felveti.
Az Europol közreműködésével fogtak el budapesti nyomozók tizenhat embert, a gyanú szerint több mint 424 millió forint, bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin - közölte a rendőrség pénteken a honlapján.
Engedély nélkül tartott fegyvert, illetve egy pincébe rejtett, valamint egy presszó külön helyiségében elzárt, pénznyerő gépekkel felszerelt titkos játéktermeket üzemeltetett az a férfi, aki ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség emelt vádat.
Közös akcióban értek tetten egy facebookos tűzifa-csalót a Nógrád Vármegyei fogyasztóvédelmi hatóság és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei - közölte szerdán a hivatal.
Újabb két szegedi orvost fogtak el az orvosi segédeszközökkel kapcsolatos csalási ügyben - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a police.hu oldalon.
Két hét alatt közel 113 milliárd dollárt veszített értékéből a világ egyik leggazdagabb emberének cégbirodalma, miután a Hindenburg Research jelentését követően a vállalatcsoport részvényeinek mélyrepülése a hét elején tovább folytatódott. Fordulat jelét továbbra sem látni, emellett pedig a helyzetet tovább nehezíti az indiai hatóságok meglehetősen egyedi részvénypiaci szabályozása is. Azt követően pedig, hogy múlt hét pénteken egy sor hitelminősítői figyelmeztetés is érkezett az Adani-birodalom vállalataira, már az emberek is utcára vonultak, akik egyre aggasztóbbnak találják a kialakult helyzetet, különösen azért, mert számos indiai vállalatnak van kitettsége az Adani-cégek valamelyikében, így érthetően tartanak egy szélesebb körű összeomlástól.
Nem találta felelősnek Elon Muskot egy San Franciscó-i szövetségi bíróság esküdtszéke abban a perben, amelyben csoportos értékpapírcsalással vádolták a Tesla-főnököt – számolt be a CNBC.
A nagybankok közül a Credit Suisse lett az első, amely úgy döntött, leállítja az indiai milliárdos, Gautam Adani vállalatcsoportja által kibocsátott kötvényeinek elfogadását a privátbanki ügyfeleinek nyújtott margin-hitelek fedezeteként – számol be a hírről a Bloomberg.
Már nincs benne a világ 10 leggazdagabb embere között Gautam Adani, sőt, ha a vállalata részvényei így folytatják az esést, hamarosan már Ázsia leggazdagabbjának sem mondhatja magát – írja a Bloomberg.
Az elmúlt napokban a Díjnet Zrt. nevével és korábban használt logójával visszaélve, adathalász e-maileket küldtek ismeretlenek, jellemzően - de nem csak - a "djnet@nakanochiharu.com" e-mail címről - olvasható a Díjnet ügyféltájékoztatójában.
Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség két férfi ellen, akik több mint hetven vevőt károsítottak meg azzal, hogy az interneten kedvező áron kínáltak megvételre olyan elektronikai készülékeket, amelyek nem voltak a birtokukban - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.
Közben Moszkvából is fontos üzenetek érkeztek.
Jeruzsálemben valószínűleg nem örülnek
Sok titkot rejtenek még az óceánok.
Lezárták a szicíliai Catania repülőterét.
Cikkünk folyamatosan frissül.
És mi az a Trump-trade?
Hirsch Gábor IT biztonsági szakértőt kérdeztük a Checklistben.
Turbulens heteken vagyunk túl, de van még öt és fél hónap.