Egy bíróság végzés szerint a Fővárosi Törvényszék megszüntette a háziőrizetet Sz.-F. Zsolttal, a Fortress-csalás kiagyalójával szemben, a háziőrizetet lakhelyelhagyási tilalomra változtatták.
Az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) összesen 272 vizsgálatot zárt le tavaly, amely alapján nagyjából 630 millió euró visszafizettetésére tett javaslatot - derült ki a hivatal 2016-os jelentéséből. Magyarországon 13 ügyben vizsgálták az uniós források felhasználását, melyből 11 ügyben tettek visszafizetési javaslatot, ami alapján az egyik legproblémásabb ország vagyunk. Azt a listát viszont már magasan mi vezetjük, amely azt mutatja, hogy mennyi támogatás visszatartását vagy visszafizetését javasolta a hivatal.
A Belize-i felügyelet (IFSC) megállapította, hogy a OneCoin terjesztéséért felelős One Life MLM-hálózat engedély nélküli kereskedést végzett. A hatóság a jogsértő magatartás beszüntetésére utasítja a céget.
A világ legravaszabb pénzügyi svindlerei dollár milliárdokat tüntettek el piramisjátékokban vagy éppen trükkös könyveléssel, de volt, aki kétszer is eladta az Eiffel-tornyot, illetve aki majdnem megvett egy jegybankot. Bemutatunk tíz legendássá vált pénzügyi csalást.
Hiába a Quaestor-botrány, Marcsika vagy akár a Fortress-ügy, a mai napig milliárdokat öntünk az újra és újra felbukkanó piramisjátékokba. Elég egy kamu befektetési sikersztori, egy jól csengő cégnév vagy a szomszéd ajánlása, és máris visszük a pénzünket a "tuti" befektetésbe, amelyben egy ideig nézhetjük, ahogy a többszörösére gyarapodik, aztán pedig sosem kerül vissza a zsebünkbe. Itthon gyakorlatilag minden adott ahhoz, hogy egy nagyszabású pénzügyi csalás jól működjön; az alacsony hozamkörnyezet, a pénzügyi oktatás szinte teljes hiánya, a siker és a csillogás vonzereje és a szabályozás kiskapuit ügyesen kihasználó vagy a kétes eredetű pénzek kezeléséhez diszkréciót ígérő helyi anyukák. Összefoglaljuk azt a hat fontos tényezőt, ami miatt a piramisjátékok manapság különösen sikeresek Magyarországon.
Újabb részleteket árult el a kínai Minsheng Bank a pénzintézetnél zajló rendőrségi vizsgálatról. Megerősítették, hogy a hatóságok őrizetbe vettek egy fiókvezetőt, aki piramisjátékot szervezett. Körülbelül 1,65 milliárd jüant nyúlt le, ami nagyjából 69 milliárd forintnak felel meg.
A magyar vállalatvezetők több mint háromnegyede úgy látja, hogy visszaélések és a korrupció mindennapos az üzleti szférában - derült ki az EY Magyarország Visszaélési felméréséből. A kutatásból az is kiderült, hogy a magyar cégvezetők 57 százaléka hisz a személyes felelősségre vonás elrettentő erejében, illetve hogy két tényező befolyásolja a legjobban a visszaélések jelentésében a vezetőket: a belső munkahelyi nyomás és a személyes biztonságuk.
A nigériai csalók számítógépes kártevőket használnak arra, hogy bejussanak az áldozatok - döntően kis-és középvállalkozások - informatikai rendszerébe, és csalással hozzáférjenek a kifizetésekhez. Jelenleg Magyarországon még csak tucatnyi a fertőzött cégek száma, de mivel a nigériai hatóságokat nehéz rábírni az együttműködésre, ez a jövedelmező csalás várhatóan tovább szedi áldozatait. A Sophos szerint a külföldi vállalatokhoz hasonlóan, a magyaroknál is 700.000 és 20.000.000 Forint között mozoghat az egyes eltérített számlák összege.
A gyanú szerint másfélmilliárd forinttal károsították meg a költségvetést annak a vagyonőri és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégeknek az irányítói, segítői, akikre a napokban csaptak le a pénzügyi nyomozók és a kommandósok - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense pénteken.
Az MNB mellett még egy sor ország felügyelete figyelmezteti a lakossági ügyfeleket, hogy legyenek óvatosak a OneCoinnal, vagyis azzal az állítólagos új generációs kriptovalutával, amely valójában egy hatalmas nemzetközi piramisjáték álcája lehet. A modell a rengeteg gyanús jel és hatósági jelzés illetve intézkedés ellenére egyelőre működik. Magyarországon is aktívan értékesítik, a különböző "oktatócsomagokat" megvásárlókat hatalmas hozammal és azonnal elkölthető OneCoinok ígéretével szervezik be a rendszerbe. Utánanéztünk, hogy tényleg Bernie Madoff kétes örökségét viszi-e tovább a OneCoin szülőanyja, a bolgár Ruja Ignatova.
Ismeretlenek keresik telefonon az adózókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében. A híváskor a csalók adó-visszatérítést helyeznek kilátásba, amennyiben az ügyfél megadja bankszámlaszámát - figyelmeztet közleményében az adóhatóság.
A legújabb információk szerint nem a rendőröknek sikerült a nyomára bukkanniuk Bórker Marcsikának, hanem saját magát adta fel a kun-mediátoros Dobrai Sándorné, akiről úgy tudni, hogy elfogyott a pénze, ezért döntött a feladás mellett - állítja a Bors egy, a nyomozásra rálátó forrásra hivatkozva.
Cáfolta a Renault autógyár szerdán, hogy az emissziós értéket illetően csalásra lehetőséget adó szoftverrel szerelték fel dízelmotoros modelljeiket, ahogy azt a Libératon című napilap állítja. A lap szerint az elmúlt hét évben mintegy 900 ezer járművet szerelhettek fel csaló szoftverrel. A cég jelezte, hogy minden szabályt betartott, és kizárólag a nyomozóknak hajlandó magyarázatot adni. A Renault részvényei a párizsi tőzsdén 2,5%-os mínuszt mutatnak a szerdai kereskedés végéhez közeledve.
A nemzetközi bankok 321 milliárd dollárnyi bírságot fizettek már ki 2008 óta törvényi kihágások miatt - ebből több mint 200-szor fel lehetne építeni a budapesti 4-es metrót. Pénzmosástól kezdve piacmanipuláción keresztül terrorfinanszírozásig, számos kihágásért büntették a pénzintézeteket a Boston Consulting Group tanulmánya szerint.
Csalók küldenek a NAV nevében hamis értesítéseket, melyekkel bizalmas ügyféladatokat és kártyaadatokat akarnak megszerezni - olvasható a NAV közleményében.
Nemrég újabb piramisjáték-gyanús botrány robbant ki Budapesten: egy cég az MNB gyanúja szerint a betéteinek hozamát a friss ügyfélpénzekből fizette ki. A 10 milliárd forintos csalás azonban eltörpül azok mellett a néha hihetetlen volumenű, illetve trivialitású sémák mellett, amelyeket a modern történelem svindlerei működtettek, csak a tíz legdurvább piramisjáték miatt több százmilliárd dollár tűnt el a süllyesztőben. Bemutatjuk a történelem tíz leghíresebb Ponzi-rendszerét.
Hónapok óta nem fizet egy óbudai székhelyű cég az ügyfeleinek. A vállalatnak mintegy 200 olyan befektetője lehet, aki szeretné visszakapni a pénzét, együttes követelésük elérheti a 10 milliárd forintot - írja a Blikk. A történet ismerős: az ügyfél rábízza pénzét a cégre, amely kis kockázat mellett a piacon elérhető hozamoknál jóval többet ígért ügyfeleinek.