10 ezer európai cég orosz kézben: lelepleződött a szankciók megkerülésének hálózata

A „Kleptotrace” jelentés rámutat: a szankciók megkerülését célzó hálózatok jellemzően fiktív cégeken és strómanokon keresztül működnek, gyakran olyan országokban, amelyek nem tartják be az uniós szankciós előírásokat  – írja az Euronews.

A leginkább veszélyeztetettek a kis- és középvállalkozások, amelyek nem rendelkeznek kellő eszközökkel és informatikai háttérrel az üzleti partnerek ellenőrzéséhez.

Ezek gyakran kénytelenek önbevallásokra hagyatkozni – ezek viszont a szakértők szerint semmilyen garanciát nem jelentenek.

A Transcrime szerint már 2022 elején közel 10 ezer európai és ukrán céget birtokoltak szankcionált orosz állampolgárok.

Bár a végrehajtás tagállami hatáskörbe tartozik, sok helyen ez nem elég hatékony. A szakértők szerint a korrupció, a laza banki ellenőrzések és a politikai összefonódások gyakran lehetővé teszik, hogy a szankciós tiltások ellenére is lezajljanak gazdasági tranzakciók.

A pénzmosás és a szankciókerülés gyakran ugyanazokat a nemzetközi pénzügyi útvonalakat használja, amelyek offshore bankokon és álneves cégeken keresztül biztosítanak átjárást. Egy tipikus ügyletben átlagosan három papírcég és legalább öt ország érintett az eladó és a vevő között. A fizetések gyakran luxuscikkek, ingatlanok vagy részvények formájában történnek – ezek a szervezett bűnözés ismert eszközei.

Az EU már elindította a Sanctions Helpdesk nevű kezdeményezést, amely főként a kkv-kat segíti az üzleti partnerek átvilágításában.

Azonban a jelentés szerint a rendszer szigorítása és a transznacionális ellenőrzési kapacitások megerősítése nélkül az uniós szankciós politika továbbra is könnyen kijátszható marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images