Szervezett bűnözés, többek között pénzmosás, hivatali visszaélés és kenőpénz elfogadása gyanújával letartóztatták csütörtökön Nenad Nesic boszniai biztonsági minisztert - közölte az ország államügyészsége.
Több száz millió forintot csalt ki egy bűnbanda több tucat sértettől adathalász módszerekkel; az ügyben elfogtak egy ukrán és egy magyar férfit, valamint eddig 23 strómant hallgattak ki gyanúsítottként - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedden a police.hu oldalon.
A svéd pénzügyi felügyelet 500 millió svéd korona (körülbelül 50 millió dollár) bírságot szabott ki a Klarna fizetési szolgáltatóra a pénzmosás elleni küzdelem terén tapasztalt hiányosságok miatt. A hatóság vizsgálata során több szabálysértést is feltárt, többek között az általános kockázatértékelés és az ügyfél-átvilágítási eljárások területén - számolt be a Finextra.
Az olasz UniCredit bank müncheni egységénél tartottak házkutatást egy lehetséges 200 millió eurós áfacsalási ügy kapcsán. Az Európai Ügyészség (EPPO) által indított nyomozás egy olyan cég ügyvezetője ellen folyik, akit azzal gyanúsítanak, hogy kizárólag pénzügyi tranzakciók lebonyolítására hozta létre vállalkozását - számolt be a Reuters.
A Fővárosi Főügyészség összesen 47 vádlottal szemben emelt vádat, akik két budapesti kórházat 332 millió, illetve 250 millió forinttal károsítottak meg úgy, hogy fiktíven alkalmazottak fizetését vették fel - közölte a főügyészség.
Didier Reynders, az Európai Bizottság volt igazságügyi biztosa ellen pénzmosási gyanú miatt indult nyomozás újraéleszti a vitát az uniós intézmények hitelességéről. Ursula von der Leyen bizottsági elnököt mind a Zöldek, mind a konzervatív képviselők arra szólítják fel, hogy indítson vizsgálatot az ügyben.
Egy Londonban élő lett üzletember, Andrejs Bradens, több millió dolláros ukrán állami szerződést nyert egy kulcsfontosságú erőmű védelmének kiépítésére, miközben az amerikai pénzügyminisztérium szerint orosz hírszerzési műveleteket segített és finanszírozott. Az ügy komoly biztonsági aggályokat vet fel Kijev számára, különösen az ukrán energiainfrastruktúrát érintő folyamatos orosz támadások közepette.
Belgium egyik legismertebb politikai figurája, Didier Reynders, aki egészen a múlt szombatig az Európai Unió igazságügyi biztosa volt, súlyos vádakkal néz szembe. A belga rendőrség korrupció és pénzmosás gyanúja miatt tartott házkutatásokat, amely során Reynders állítólagos illegális tevékenységeit vizsgálják – beleértve a Nemzeti Lottón keresztüli vélelmezett pénzmosást is – számolt be a Follow the Money a magyar kormánnyal korábban a jogállamisági eljárást érintő tárgyalásokat vezető volt-biztosról.
A vietnami ingatlanmágnás, Truong My Lan elvesztette fellebbezését a halálos ítélete ellen, amelyet az ország eddigi legnagyobb csalási botrányában való részvételéért szabtak ki rá. A Ho Si Minh-városi Legfelsőbb Népbíróság fenntartotta az ítéletet, de a vádlottnak még van esélye elkerülni a kivégzést, ha visszafizeti az elsikkasztott összegeket vagy kegyelmet kér az elnöktől - számolt be a Bloomberg.
A svájci ügyészség vádat emelt a Lombard Odier, Svájc egyik legrégebbi privátbankja ellen egy pénzmosási ügyben. Az ügy középpontjában egy üzbég bűnszervezet áll, amelyet állítólag Gulnara Karimova, az egykori üzbég elnök lánya irányított. A bank tagadja a vádakat és jogi úton kívánja tisztázni magát - tudósított a Cnbc.
Az európai szabályozó hatóságok komoly figyelmeztetésben részesítették a Wise fintech vállalatot a pénzmosás elleni ellenőrzések hiányosságai miatt. A cég kénytelen volt hivatalos helyreállítási tervet kidolgozni, amely magában foglalta az ügyfelek lakcímének igazolását és a nem együttműködő ügyfelek számláinak befagyasztását - közölte a Financial Times.
Reflektorfénybe kerültek a Morgan Stanley vagyonkezelési üzletágának pénzmosási kockázatai egy friss vizsgálat során. A The Wall Street Journal által feltárt információk szerint a bank ügyfeleinek jelentős része magas kockázatú kategóriába tartozik pénzmosás szempontjából, miközben a pénzintézet ellenőrzési rendszere hiányosságokat mutat - írja a Fortune.
Az UniCredit elvesztette az Európai Központi Bankkal szembeni perét az oroszországi jelenlét csökkentésével kapcsolatban - írja a Reuters.
Az Egyesült Királyság által Oroszországra kivetett szankciók ellenére 2024-ben 134 millió dollár értékben érkezett brit tengerentúli területekről áruk Oroszországba – állítja a Financial Times elemzése. A brit kormány most szigorítaná az átláthatóságot az érintett területeken.
A Federal Reserve-nek nem szabad feloldania a Wells Fargóra érvényes 1,95 ezer milliárd dolláros eszközplafont, amíg a bank nem javítja kockázatkezelési és megfelelési problémáit - közölte Elizabeth Warren vezető demokrata szenátor szerdán az amerikai jegybankkal - számolt be a Reuters.
Folyamatosan nő a bűncselekmények száma Magyarországon. Komolyabb figyelmet fordít a vádhatóság a bűncselekményből eredő vagyoni hátrány visszaszerzésére. Gyakoribbá váltak az alkuk az ügyészség és a bűncselekmény elkövetői között. Többek között ezek a főbb megállapítások vonhatók le abból az éves összefoglalóból, amelyet a legfőbb ügyész pár hete nyújtott be a Parlamentnek.
A francia BPCE bank érdekeltsége lesz a partnere ebben.
A bitcoin történelmi csúcsa közelében áll.
Egyelőre a dollár a nagy vesztese az új elnökség kezdetének.
A Világgazdasági Fórumon értékelték a nagy irányváltást a világ vezető bankárai.
Újra módosultak a határidők.
29-61 százalékkal emelkedik az oktató-kutató kollégák alapbére.
Ez is egy létező forgatókönyv.
Mire számíthatnak a bértárgyaláson?
Az orosz haderő elérte az ukrán véderő egyik legfontosabb városát.
