A Fővárosi Főügyészség összesen 47 vádlottal szemben emelt vádat, akik két budapesti kórházat 332 millió, illetve 250 millió forinttal károsítottak meg úgy, hogy fiktíven alkalmazottak fizetését vették fel - közölte a főügyészség.
Didier Reynders, az Európai Bizottság volt igazságügyi biztosa ellen pénzmosási gyanú miatt indult nyomozás újraéleszti a vitát az uniós intézmények hitelességéről. Ursula von der Leyen bizottsági elnököt mind a Zöldek, mind a konzervatív képviselők arra szólítják fel, hogy indítson vizsgálatot az ügyben.
Egy Londonban élő lett üzletember, Andrejs Bradens, több millió dolláros ukrán állami szerződést nyert egy kulcsfontosságú erőmű védelmének kiépítésére, miközben az amerikai pénzügyminisztérium szerint orosz hírszerzési műveleteket segített és finanszírozott. Az ügy komoly biztonsági aggályokat vet fel Kijev számára, különösen az ukrán energiainfrastruktúrát érintő folyamatos orosz támadások közepette.
Belgium egyik legismertebb politikai figurája, Didier Reynders, aki egészen a múlt szombatig az Európai Unió igazságügyi biztosa volt, súlyos vádakkal néz szembe. A belga rendőrség korrupció és pénzmosás gyanúja miatt tartott házkutatásokat, amely során Reynders állítólagos illegális tevékenységeit vizsgálják – beleértve a Nemzeti Lottón keresztüli vélelmezett pénzmosást is – számolt be a Follow the Money a magyar kormánnyal korábban a jogállamisági eljárást érintő tárgyalásokat vezető volt-biztosról.
A vietnami ingatlanmágnás, Truong My Lan elvesztette fellebbezését a halálos ítélete ellen, amelyet az ország eddigi legnagyobb csalási botrányában való részvételéért szabtak ki rá. A Ho Si Minh-városi Legfelsőbb Népbíróság fenntartotta az ítéletet, de a vádlottnak még van esélye elkerülni a kivégzést, ha visszafizeti az elsikkasztott összegeket vagy kegyelmet kér az elnöktől - számolt be a Bloomberg.
A svájci ügyészség vádat emelt a Lombard Odier, Svájc egyik legrégebbi privátbankja ellen egy pénzmosási ügyben. Az ügy középpontjában egy üzbég bűnszervezet áll, amelyet állítólag Gulnara Karimova, az egykori üzbég elnök lánya irányított. A bank tagadja a vádakat és jogi úton kívánja tisztázni magát - tudósított a Cnbc.
Az európai szabályozó hatóságok komoly figyelmeztetésben részesítették a Wise fintech vállalatot a pénzmosás elleni ellenőrzések hiányosságai miatt. A cég kénytelen volt hivatalos helyreállítási tervet kidolgozni, amely magában foglalta az ügyfelek lakcímének igazolását és a nem együttműködő ügyfelek számláinak befagyasztását - közölte a Financial Times.
Reflektorfénybe kerültek a Morgan Stanley vagyonkezelési üzletágának pénzmosási kockázatai egy friss vizsgálat során. A The Wall Street Journal által feltárt információk szerint a bank ügyfeleinek jelentős része magas kockázatú kategóriába tartozik pénzmosás szempontjából, miközben a pénzintézet ellenőrzési rendszere hiányosságokat mutat - írja a Fortune.
Az UniCredit elvesztette az Európai Központi Bankkal szembeni perét az oroszországi jelenlét csökkentésével kapcsolatban - írja a Reuters.
Az Egyesült Királyság által Oroszországra kivetett szankciók ellenére 2024-ben 134 millió dollár értékben érkezett brit tengerentúli területekről áruk Oroszországba – állítja a Financial Times elemzése. A brit kormány most szigorítaná az átláthatóságot az érintett területeken.
A Federal Reserve-nek nem szabad feloldania a Wells Fargóra érvényes 1,95 ezer milliárd dolláros eszközplafont, amíg a bank nem javítja kockázatkezelési és megfelelési problémáit - közölte Elizabeth Warren vezető demokrata szenátor szerdán az amerikai jegybankkal - számolt be a Reuters.
Folyamatosan nő a bűncselekmények száma Magyarországon. Komolyabb figyelmet fordít a vádhatóság a bűncselekményből eredő vagyoni hátrány visszaszerzésére. Gyakoribbá váltak az alkuk az ügyészség és a bűncselekmény elkövetői között. Többek között ezek a főbb megállapítások vonhatók le abból az éves összefoglalóból, amelyet a legfőbb ügyész pár hete nyújtott be a Parlamentnek.
Az Európai Ügyészség bejelentette, hogy 520 millió eurós áfához kapcsolódó csalás ügyében indított vizsgálatot, amely több maffiacsoportot is érint. Az akció során csütörtökön 160 helyszíni kutatást végeztek több uniós tagállamban, köztük Olaszországban, Bulgáriában és Spanyolországban.
A spanyol rendőrség letartóztatta egyik vezető tisztjét, miután 20 millió eurót találtak elrejtve a házában. Az eset összefüggésben áll az ország eddigi legnagyobb, 13 tonnás kokainfogásával. A rendőrtiszt mellett 15 másik személyt is őrizetbe vettek, köztük a gyanúsított partnerét, aki szintén rendőr - jelentette a The Guardian.
A 2024-es év megrázó következményekkel járt az amerikai TD Bank számára: a pénzintézetnek több mint 3 milliárd dolláros bírságot szabtak ki. A hatóságok megállapították, hogy a banknak nem sikerült megfelelő pénzmosás elleni (Anti Money Laundering, AML) rendszert fenntartania. De miért volt szükség ilyen drámai mértékű bírságra? A válasz egyszerű: a TD Bank több szinten is kudarcot vallott a pénzmosás elleni ellenőrzések terén, és ez komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentett az Egyesült Államok számára.
A Netflix franciaországi és hollandiai irodáit átkutatták a hatóságok egy adócsalással és pénzmosással kapcsolatos nyomozás keretében. Az eljárás 2022 novemberében indult, és a francia, valamint a holland nyomozók szorosan együttműködnek az ügy felderítésében.
Balesetek történtek, a forgalom torlódásáról jött jelentés.
Budapesten adták ki, nagyobb mennyiségű hó jöhet.
Gyorgyevics Benedekkel, a Városliget Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Miért csökken a közvetlen külföldi tőkebefektetések volumene?
Meddig nőhet még?
