pénzmosás

2023. augusztus 31. 09:40 | Portfolio

20 millió forintos bírságot kapott a K&H pénzmosásgyanús ügyletek miatt

Az MNB összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank többek között számos pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, ügyfél-átvilágítási gyakorlata nem volt megfelelő, nem tudott mindenkor megbizonyosodni a tényleges tulajdonos személyéről, s nem megfelelően működtette szűrőrendszerét sem - derül ki az MNB közleményéből.

2023. augusztus 29. 08:33 | Portfolio

Az Európai Bizottság súlyos pénzmosási kockázatok miatt kapott figyelmeztetést

Európa vezető pénzügyi szabályozó hatóságai aggódnak az Európai Unió és három nem uniós ország - Andorra, Monaco és San Marino - között folyó tárgyalásokkal kapcsolatban. Ez a három ország, bár nem tagja az államszövetségnek, jelenleg is tárgyalásokat folytat az EU-val való szorosabb gazdasági kapcsolatról. A szabályozó hatóságok viszont attól tartanak, hogy az ezen országokkal való erősebb együttműködés az illegális pénzügyi tevékenységek fokozódásához vezethet, könnyebbé teheti a pénzmosást és az adóelkerülést.

2023. július 31. 13:54 | Portfolio

Nagyobb rálátást akar a szupergazdagok vagyonára Szingapúr, itt a javaslat

A szingapúri központi bank szigorúbban figyelné az ultragazdagok pénzügyi ügyeit intéző bizalmi vagyonkezelők pénzmosás elleni tevékenységét, főleg most, hogy az elmúlt 3 évben közel triplázódott az ilyen family office-ok száma.

2023. július 29. 19:08 | Portfolio

Letartóztatták a kolumbiai elnök fiát

A kolumbiai rendőrség letartóztatta Nicolas Petro elnök fiát egy olyan pénzmosási vizsgálatának részeként, amely a tavalyi elnökválasztási kampány során gyűjtött összegekre összpontosít - írja az ABC News.

2023. július 20. 12:20 | Portfolio

Súlyos vád: ledobhatta évszázados semlegességét Svájc, de Oroszországot pénzeli

Az Amerikai Egyesült Államok nemrégiben vizsgálatot indított az Oroszországot a szankciók kijátszásában segítő svájci bankok ellen. A Helsinki Bizottság mostani, egyórás meghallgatásán azt vizsgálták, Svájc, mint az orosz piszkos pénzek kedvelt célpontja, miképpen segíti Moszkva ukrajnai erőfeszítéseit.

2023. július 19. 07:18 | MTI

Pénzmosás és adócsalás a vád Európa egyik legismertebb színésznője ellen

Isabelle Adjani francia színésznőnek október 19-én bíróságon kell felelnie pénzmosási és adócsalási vádakra - tudatták kedden igazságügyi források. A sztár ügyvédje nem kívánta kommentálni a bejelentést.

2023. július 12. 10:13 | Portfolio

Újabb banki csalás terjed, most nem az idős korosztály a célpont

A fiatalabbakat célozzák meg a csalók, kihasználva a nehéz gazdasági helyzetet: a résztvevőket arra buzdítják, hogy adják meg a bankszámlaadataikat, ezzel közreműködve a pénzmosásban egy kis részesedésért cserébe – írja a Financial Times.

2023. június 27. 10:24 | MTI

Nagy fogás: számlákat csapoló bűnözőcsoportot fogott el a rendőrség Magyarországon

Harmincnégy embert állítottak elő egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.

2023. június 23. 18:56 | MTI

Szürkelistára került Horvátország

Szürkelistára tette, vagyis megfigyelés alá vonta a nemzetközi gazdasági bűnözést ellenőrző Pénzügyi Akciócsoport (FATF) Horvátországot - közölte a szervezet pénteken.

2023. május 19. 09:00 | Portfolio

Gyilkossággal vádolják a lett banktulajdonost, miután holtan találták a pénzmosást bejelentő ügyvédet

Szombaton kezdődik a gyilkossági összeesküvéssel kapcsolatos per egy lett banktulajdonossal szemben, mivel állítólag részt vett egy olyan ügyvéd megölésében, aki pénzmosással vádolta a hitelezőt – írja a Financial Times.

2023. május 16. 14:08 | MTI

Új kriptós szabályozást fogadott el az EU

A pénzmosás elleni küzdelem jegyében az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa a kriptoeszköz-átutalások visszakövethetőségének biztosítására a pénzátutalásokat kísérő adatokra vonatkozó szabályokat fogadott el - tájékoztatott az uniós tanács kedden.

2023. május 16. 12:40 | MTI

Lépett az EU: fontos törvényt fogadtak el a kriptós bűnözés visszaszorítására

2023. május 11. 07:25 | MTI

Közpénzekkel való visszaélés, pénzmosás, banki csalás: vádat emeltek egy amerikai képviselő ellen

New Yorkban 13 vádpontban indult bűnvádi eljárás szerdán George Santos republikánus kongresszusi képviselő ellen.

2023. május 10. 09:35 | Portfolio

Tovább terjeszkedik Európában a Bank of America

A Bank of America a BNP Paribas egy korábbi bankárját nevezte ki az újonnan létrehozott luxemburgi fiókjának élére. A lépés egy újabb jele annak, hogy a bank tovább terjeszkedne Európában – írja a Reuters.

2023. április 17. 11:32 | Portfolio

Az EU besokallt, orosz pénzmozgatásokat vettek célba

Az Európai Bizottság szerint két eltérő stratégiát is alkalmaz Oroszország, hogy az Európai Uniót megossza: zsarol az energiahordozók exportjával, valamint uniós politikai pártoknak folyósít titkos csatornákon támogatásokat. Az orosz pénzmosás ellen most Brüsszel sokkal aktívabb lépéseket tesz, létrejön egy uniós hivatal is.

2023. április 13. 16:25 | MTI

Szabadlábra kerül az Európai Uniót megrázó korrupciós per utolsó vádlottja is

Elektronikus nyomkövetőt kap és házi őrizetbe kerül az Európai Parlamentet érintő korrupciós botrányba keveredett, azóta leváltott alelnöke, Eva Kaili - tájékoztatott a Le Soir című francia nyelvű belga napilap csütörtökön. A beszámoló szerint Antoon Schotsaert, a szövetségi ügyészség szóvivője közölte: Kaili háziőrizetéről Michel Claise vizsgálóbíró döntött azt követően, hogy a vádlott többször is kérelmezte szabadon bocsátását.

2023. március 31. 13:12 | Portfolio

Színt vallott a pénzmosási trükkjeiről egy privátbankár

Egy svájci banki vezető beismerte szerepét egy 60 millió dolláros adócsalással fűszerezett ügyben, amelynek során Svájcon, Hongkongon és Szingapúron keresztül mosott pénzt. Az IHAG privátbankot birtokló holdingvállalat vezetője egyike annak a hat embernek, akik ellen 2021-ben vádat emelt az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma (DoJ) - írja a Swissinfo.

2023. március 22. 09:08 | Portfolio

Az EU-ba szökhetett Putyin körözése elől két orosz oligarcha

Február óta nem találnak két orosz oligarchát, akik vélhetően az Európai Unióba menekültek. Hogy élnek, arra abból lehet következtetni, hogy a City Invest Bank két fő részvényesét, Leonyid Sorsert és Szergej Kamzint szövetségi körözési listára tette az orosz belügyminisztérium. Interpol elfogatóparancsot adhat ki ellenük Moszkva, de vélhetően az uniós hatóságok erre fittyet hánynának.

2023. március 10. 10:03 | Portfolio

Leleplezték az oroszok szankciókat kijátszó vállalatbirodalmait

A brit cégnyilvántartás laza szabályozását kihasználva orosz üzletemberek megpróbálták tisztára mosni az ukrajnai háborún realizált profitjukat. A szankciók kijátszására tett kísérletre gyorsan reagálhat a londoni kormány. A trükkös társaságok egyikét az orosz belügyminisztérium egy tagja alapította, de van ukrán gabonát lopó hajózási társaság is a leplezett cégbirodalmakban.

2023. március 05. 07:00 | Szabó S. László

Tízszeresét hozta a költségeinek az Európai Ügyészség és Magyarország nélkül is sokat tett

A 2019-ben alapított, működését 22 fő alkalmazottal és további 32 delegált európai ügyésszel 2021 június elsején ténylegesen megkezdő hatóságnál 2022 végén 217 alkalmazott és 114 aktív delegált európai ügyész dolgozott. Ez a stáb 2022-ben 1117 vizsgálatot folytatott le, amelyek 14,1 milliárd euró kárértéket érintettek. Ebből 359 milliónyi érték lefoglalását már elrendelték a bíróságok, ami a tízszerese az intézmény tavalyi egész éves működési költségének. A cél az uniós költségvetés jobb védelme a nemzetközi együttműködés révén, mert az uniós szervezet a tagállami bűnüldöző szerveknél nagyobb prioritást tud biztosítani az EU-t megkárosító bűncselekmények felderítéséhez. Első teljes évükről most adták ki éves jelentésüket.