A brit cégnyilvántartás laza szabályozását kihasználva orosz üzletemberek megpróbálták tisztára mosni az ukrajnai háborún realizált profitjukat. A szankciók kijátszására tett kísérletre gyorsan reagálhat a londoni kormány. A trükkös társaságok egyikét az orosz belügyminisztérium egy tagja alapította, de van ukrán gabonát lopó hajózási társaság is a leplezett cégbirodalmakban.
A 2019-ben alapított, működését 22 fő alkalmazottal és további 32 delegált európai ügyésszel 2021 június elsején ténylegesen megkezdő hatóságnál 2022 végén 217 alkalmazott és 114 aktív delegált európai ügyész dolgozott. Ez a stáb 2022-ben 1117 vizsgálatot folytatott le, amelyek 14,1 milliárd euró kárértéket érintettek. Ebből 359 milliónyi érték lefoglalását már elrendelték a bíróságok, ami a tízszerese az intézmény tavalyi egész éves működési költségének. A cél az uniós költségvetés jobb védelme a nemzetközi együttműködés révén, mert az uniós szervezet a tagállami bűnüldöző szerveknél nagyobb prioritást tud biztosítani az EU-t megkárosító bűncselekmények felderítéséhez. Első teljes évükről most adták ki éves jelentésüket.
Tizenkét bank ellen vizsgálódott a svájci pénzügyi felügyelet, kettő ellen végrehajtási eljárást is indítottak Riad Salameh libanoni jegybankelnök korrupciós botrányával kapcsolatban – írja a Reuters.
Az Europol közreműködésével fogtak el budapesti nyomozók tizenhat embert, a gyanú szerint több mint 424 millió forint, bűncselekményekből származó pénzt kezeltek hazai vállalkozások bankszámláin - közölte a rendőrség pénteken a honlapján.
Litvániában a központi bank fokozza a fintech cégekre vonatkozó ellenőrzést és több engedély felfüggeszthet, miután a cégek a gyors növekedést szem előtt tartva kevés figyelmet fordítottak a kockázatok kezelésére és a törvények betartására – írja a Bloomberg.
A Seon magyar alapítású csalásmegelőző startup felvásárolta a Complytron nevű pénzügyi bűnözés felderítésére, és törvényi megfelelőségre szakosodott céget - írja a Finextra.
Az olasz maffia támogatása miatt elrendelte egy magyar ügyvédnő ideiglenes átadási letartóztatását a Fővárosi Törvényszék csütörtökön - tájékoztatta a bíróság az MTI-t. Azt írták: a rendelkezésre álló adatok alapján a nő és társai Olaszországban és más külföldi országban is tevékenykedő bűnszervezetet alkottak.
Aktívan mostak pénzt Magyarországon az 'Ndrangheta maffia tagjai. Az Eurojust uniós hatóságok együttműködését segítő szervezet jelentette be, hogy rengeteg pénzt foglaltak, több cég vagyonát zárolták, valamint több embert őrizetbe vettek.
Monacónak fokoznia kell a pénzmosás elleni küzdelmet és további erőfeszítéseket kell tennie az ilyen bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására és visszaszerzésére, valamint felügyeleti rendszerének megerősítésére - olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) által hétfőn közzétett jelentésben.
Hiába lépnek fel egyre keményebben globális szinten a felügyeleti szervek a pénzmosás ellen, és hiába építenek ki egyre hatékonyabb pénzmosási elleni folyamatokat a bankok, 2022-ben 50%-kal emelkedtek a pénzmosás miatt kiszabott bírságok – számol be a hírről a Financial Times.
Egy bírói jóváhagyás véglegesítette, hogy a Danske Banknak 2 milliárd dollárt kell fizetnie Európa eddigi legnagyobb pénzmosási botránya miatt – számol be a hírről a Bloomberg.
Az MNB vizsgálata nyomán 51,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MagNet Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén feltárt hiányosságok miatt. A feltárt problémák nem veszélyeztetik a hitelintézet megbízható működését, de kijavításuk elengedhetetlen.
A Pénzügyi Akciócsoport (FATF) legújabb ajánlása az ingatlanszektorban fellelhető pénzmosási kockázatokról és azok kezeléséről értekezik. A magyar jogi környezetben az ingatlanügylettel foglalkozó szereplőkre ugyanazok a pénzmosás megelőzési törvényi elvárások vonatkoznak, mint a pénzügyi szolgáltatókra, de az írásban szereplő kockázatalapú megközelítések és gyakorlati példák szektorspecifikusak, így a szektor számára hasznosak lehetnek a pénzmosás megelőzési törekvések megerősítésében - írja elemzésében Bernáth Dániel, a KPMG szenior tanácsadója.
Az MNB összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve több esetben nem tett ismételt bejelentést sem az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette szűrőrendszerét.
11 évet tölthet amerikai börtönben a nigériai, magát „milliárdos Gucci-mester”-nek nevező Instagram influenszer, amiért a vád szerint részese volt egy globális lopási és pénzmosási ügynek – számol be a hírről a Bloomberg.
Az MNB bő 75 millió forint felügyeleti bírságot rótt ki három bankra és egy banki fióktelepre a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok kezelését áttekintő témavizsgálata nyomán. A vizsgált piaci szereplők többsége az ügyfél-átvilágítás, a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata, a belső eljárásrend szabályszerűsége, a kötelező szűrési feltételek alkalmazása, illetve a tényleges tulajdonosok azonosítása kapcsán vétett hibákat. A feltárt problémák ugyanakkor nem érintik az intézmények megbízható működését.
Körülbelül kétmilliárd dollárba fog kerülni a Danske Bank várakozásai szerint a világ egyik legnagyobb pénzmosási botrányának a lezárása, ha végre sikerül megállapodásra jutni a dán és amerikai felügyeletekkel. A Danske Bank korábban azt közölte, hogy több országból 200 milliárd euró értékben érkeztek gyanús utalások - írja a Financial Times.
238 millió eurós bírság megfizetésébe egyezett bele a Credit Suisse Franciaországban, az adócsalási és pénzmosási ügy azért indult, mert a vádak szerint a bank francia gazdag ügyfeleit akarta rávenni arra, hogy vigyék át vagyonukat Svájcba.
A Magyarországon is elérhető, holland digitális bank, a Bunq „mérföldkőnek” számító pert nyert a holland központi bank ellen a mesterséges intelligencia pénzmosás elleni eljárásokban való alkalmazásának ügyében - írja a Finextra.
Az indiai kormány felszólította a Google-t, hogy alaposabban ellenőrizze az alkalmazásboltjában megjelenő digitális hitelezési applikációkat - írja a Reuters.
Egy hónapig csak éjjel lehet átkelni az Olt völgyén.
Sokkal nagyobb lehet a tét, mint azt eddig sejteni lehetett.
Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét kérdeztük.
Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét kérdeztük.
Talán kicsit stabilabb a front, mint tavasszal.
A hiány magas, 2026-ban választások lesznek.
