Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet hétfőn közölte, hogy vádat emelt 11 személy ellen egy kriptopiramis-rendszer létrehozásában és népszerűsítésében játszott szerepük miatt, amely több mint 300 millió dollárt gyűjtött össze a lakossági befektetőktől.
Elon Muskot csütörtökön 258 milliárd dollárra perelte be egy Dogecoin-befektető, aki azzal vádolta meg a világ egyik leggazdagabb emberét, hogy piramisjátékot működtetett a kriptovaluta támogatása érdekében - írja a Reuters.
Jelentősen növelték tavaly a milliárdosok vagyonát kezelő bizalmi vagyonkezelők a magántőke-befektetésekben való részesedésüket – írja a UBS friss, family office-okra vonatkozó jelentésére hivatkozva a Financial Times.
Húsz év szövetségi börtönre ítélték Zachary Horowitz hollywoodi színészt, aki beismerte, hogy egy több millió dolláros piramisjátékot működtetett – számol be a hírről a CNN.
Egy colorádói állattenyésztő közel 5 millió dolláros kárt okozott egy piramisjátékkal, melyben a befektetőknek 10 százalékos hozamot és egy új szarvasmarha fajta létrehozását ígérte, melyből nem volt igaz semmi.
A Deutsche Bank megszakította a kapcsolatot vagyonos, ámde büntetett előéletű ügyfeleinek egy kisebb körével, miután jócskán megégette magát a Jeffrey Epsteinhez köthető kapcsolata miatt – írja a Financial Times.
Három, korábban a Biscayne Capitalnél dolgozó menedzsert tartóztattak le, a vád szerint egy piramisjátékot működtetve több mint 155 millió dolláros veszteséget okoztak ügyfeleiknek – számol be a hírről a Bloomberg. Az ügybe a Deutsche Bank is belekeveredett.
Újabb pert akasztottak a Deutsche Bank nyakába: ezúttal azzal vádolják a német pénzintézetet, hogy szándékosan figyelmen kívül hagyott egy floridai piramisjátékot, amely jelentős anyagi veszteséget okozott a befektetőinek – írja a Bloomberg.
Vádat emeltek egy ismerőseitől több száz millió forintot kicsaló szegedi ügyvéd ellen - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.
A héten elhunyt Bernard Madoff olyan volt mint egy tornádó: felfoghatatlan pusztítást hagyott maga után. Neve örökre egybeforrt a pénzügyi csalás és a piramisjáték fogalmával. Bár a híradások gyakran 65 milliárd dolláros károkozásról írnak a mai napig, a valós ügyfélkövetelések 19 milliárdról szóltak, és ezen összegből is több mint 14 milliárd “előkerült”, majd kifizetésre került a károsultaknak. De a maradék 5 milliárd dollár is hatalmas összeg, minden idők legnagyobb piramisjátékának is hívják és számtalan karriert, életet tett tönkre, nem egy öngyilkosságnak kikövezve az utat. Madoff munkatársai, akik közül sokan nem is tudtak, hogy mi folyik egy emelettel lejjebb, megszégyenültek, és nemcsak az állásukat vesztették el, de újat sem találtak. Köztük volt két fia is, akik közül az egyik öngyilkos lett, a másik pedig belebetegedett a stresszbe, majd szervezete feladta a harcot a rák ellen és távozott az élők sorából. Madoff maga pedig 150 évnyi börtönre lett ítélve, amelyből végül csak egy kis részt ült le, mielőtt ő is meghalt. Ez persze aligha vígasztalja egykori ügyfeleit. Bár a piramis összedőlésének már több mint 12 éve, a tanulságok a mai napig tartanak.
Elhunyt 82 éves korában a piramisjátékért elítélt Bernie Madoff amerikai befektetési menedzser egy észak-karolinai szövetségi fegyintézetben - közölte szerdán a CBS amerikai televízió és a The Washington Post című lap a büntetésvégrehajtási hatóságokra hivatkozva.
Piramisjátékozással vádolja az amerikai tőzsdefelügyelet a GPB Capital Holdings befektetési tanácsadócéget és három vezérét. A vádiratok szerint a vállalat 17 ezer befektetőt károsított meg, összesen 1,7 milliárd dollárral – írja a CNN.
Több híres amerikai színészt, köztük Megan Foxot és Mindy Kalinget is beszervezett egy Ponzi-rendszerbe egy kommunikációs cég piramisjátékozó vezetője – írja a New York Post.
Kezd egyre több részlet nyilvánossá válni az amerikai Maryland állam történelmének legnagyobb Ponzi-rendszeréről. A sémát üzemeltető svindlert, Kevin Merrillt a „következő potenciális Bernie Madoffként” emlegették a törvény emberei, összesen mintegy 345 millió dollárt, azaz kb. 107 milliárd forintot sajtolt ki befektetőiből. A csalást üzemeltető férfi azt ígérte ügyfeleinek, hogy hitelportfóliókat értékesít nekik, de valójában piramisjátékokat üzemeltetett. 22 év börtönt kapott.
Piramisjátékozásért öt évre börtönbe küldtek egy volt Wall Street-i kereskedőt, aki 19 millió dolláros (közel 6 milliárd forint) kárt okozott befektetőinek – írja a Daily Mail.
Az MNB az itthon legnépszerűbb internetes keresőprogramon és vonatkozó honlapja tartalmának megújításával tájékoztató kampányt indított a jogosulatlan, csaló befektetési szolgáltatókkal szemben az ügyfelek felvilágosítása érdekében. A cél a járványhelyzetben megnövekedett internetes forgalom idején az – egyre nagyobb számú – ilyen típusú online csalási kísérletek megelőzése, a fogyasztók védelme - írják közleményben.
Kimondottan rosszul teljesítenek ma a vezető európai börzék, az esést többek között a pénzügyi szektor vállalatainak részvényei vezetik, a pénzmosási botrányba keveredett ING már közel 8 százalékot esett, de a Deutsche Bank és a Barclays papírjait is megütötték, ezek a bankok is szerepelnek a pénzmosási botrányról szóló jelentésekben.
Több mint 2000 darab olyan jelentés szivárgott ki a nemzetközi médiában, melyben bankok ügyfeleik potenciális pénzmosási tevékenységeiről számolnak be az egyik amerikai pénzügyi felügyeleti szervnek, a Fincennek. A papírokból kiderül, hogy nagy, nemzetközi amerikai és brit bankok akarva-akaratlanul mostak pénzt a táliboknak, ex-szovjet oligarcháknak, drogcsempészeknek, piramisjátákosoknak, Észak-Koreának és Iránnak, a bankokon keresztül átfolyt, potenciálisan korrupcióhoz köthető összeg a jelentések szerint mintegy 2000 milliárd dollár, de valójában ez mindössze töredéke lehet a tényleges összegnek.
A koronavírus-krízis kapcsán jelentősen megnőtt ismét a kriptodevizák iránti érdeklődés, hiszen a bitcoin az egyik legjobban teljesítő eszköz volt a világon a válság alatt. A lakossági befektetők és a profi hedge fundosok mellett a csalók is visszatértek a piacra: újabb és újabb átverésekkel szórják tele az internetet, melyek virtuális pénzekhez köthetők. Néhány régi klasszikus, mint a "titkos kriptobánya" vagy a "verhetetlen kereskedőrobot" mellett most újfajta csalások is megjelentek a piacon; megnéztük, melyek most a legveszélyesebb kriptopénzes átverések.
400 millió dollárt kobozna el az amerikai igazságügyi minisztérium attól a jogásztól, aki a világ legnagyobb virtuális devizás piramisjátékának, a OneCoinnak segített pénzt mosni – írja a Coindesk.
Javaslatcsomaggal állt elő a főpolgármester.
Többeket még keresnek a hatóságok.
Evakuálták az egyik terminált.
Élesen elítélte a miniszter az amerikaiak Gazprombankot ért szankcióját.
Több országban narancssárga hófigyelmeztetés lépett életbe.
Az eszkaláció lépéskényszerbe hozta a honvédelmi minisztériumot.
Mi lesz a nyugdíjakkal?
Hogy látja a cég jövőjét az elnök-vezérigazgató?
