csalás

Durva beszólást eresztett meg Magyarország ellen az uniós biztos

"Abban az országban, ahonnan én jövök, ha kiderül, hogy rokonoknak ítélsz szerződéseket, másnap letartóztatnak. Persze ez attól is függ, hogy az adott országban milyen szabályok vannak" - ezt a szokatlanul éles beszólást eresztette meg tegnap egy brüsszeli sajtótájékoztatón az EU-támogatásokért felelős román uniós biztos. A válasz arra az újságírói kérdésre érkezett, hogy hogyan lehet garantálni az EU-pénzek jó hasznosulását és a befektetők biztonságát, ha nem a legjobb ajánlat, hanem például a miniszterelnök veje nyer egy közbeszerzésen. A magyar médiában már megjelent leegyszerűsített üzenetek és idézetek helyett mi az alábbiakban a tegnap elhangzott újságírói kérdést és az uniós biztosok válaszait pontosan, a tényleges szövegkörnyezetüknek megfelelően közöljük.

15 évig lehúzta az embereket, most ugyanannyit ülhet Bróker Marcsika

Bizalmi alapú személyes kapcsolatot ápolt ügyfeleivel Dobrai Sándorné, a Kun-Mediátor Kft. ügyvezetője, ennek volt köszönhető, hogy valakitől egymilliárd forintot tudott kicsalni. A Bróker Marcsika néven elhíresült karcagi üzletasszony ellen nemrég vádat emeltek, a 15 éven át tartó csalássorozatért pedig 5-15 év börtön is várhat rá - tudta meg a Portfolio a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészségtől.

Elfogták egy szegedi EU-támogatási csalás régóta szökésben lévő gyanúsítottját

Elfogták egy a Szegedi Vadaspark területén, de az intézménytől függetlenül uniós támogatással épült játszótérrel kapcsolatos csalási ügy régóta szökésben lévő gyanúsítottját - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője pénteken az MTI-t. Serfőző Katalin közölte: az ügyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás gyanúja miatt indult eljárás.

Fortress-ügy: szabadlábra került a milliárdos csalás kitervelője

Egy bíróság végzés szerint a Fővárosi Törvényszék megszüntette a háziőrizetet Sz.-F. Zsolttal, a Fortress-csalás kiagyalójával szemben, a háziőrizetet lakhelyelhagyási tilalomra változtatták.

Sorra esnek áldozatul a legnagyobb bankok vezérei egy e-mailes csalónak

Itt a jelentés: Magyarország élen jár az EU-pénzek elcsalásában

Az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) összesen 272 vizsgálatot zárt le tavaly, amely alapján nagyjából 630 millió euró visszafizettetésére tett javaslatot - derült ki a hivatal 2016-os jelentéséből. Magyarországon 13 ügyben vizsgálták az uniós források felhasználását, melyből 11 ügyben tettek visszafizetési javaslatot, ami alapján az egyik legproblémásabb ország vagyunk. Azt a listát viszont már magasan mi vezetjük, amely azt mutatja, hogy mennyi támogatás visszatartását vagy visszafizetését javasolta a hivatal.

Lecsap a csalásgyanús kriptovalutára a sémának otthont adó ország is

A Belize-i felügyelet (IFSC) megállapította, hogy a OneCoin terjesztéséért felelős One Life MLM-hálózat engedély nélküli kereskedést végzett. A hatóság a jogsértő magatartás beszüntetésére utasítja a céget.

10 legendás pénzügyi csalás, amibe beleremegett a világ

A világ legravaszabb pénzügyi svindlerei dollár milliárdokat tüntettek el piramisjátékokban vagy éppen trükkös könyveléssel, de volt, aki kétszer is eladta az Eiffel-tornyot, illetve aki majdnem megvett egy jegybankot. Bemutatunk tíz legendássá vált pénzügyi csalást.

Lekapcsoltak egy bankvezért, aki titokban piramisjátékot szervezett

Újabb részleteket árult el a kínai Minsheng Bank a pénzintézetnél zajló rendőrségi vizsgálatról. Megerősítették, hogy a hatóságok őrizetbe vettek egy fiókvezetőt, aki piramisjátékot szervezett. Körülbelül 1,65 milliárd jüant nyúlt le, ami nagyjából 69 milliárd forintnak felel meg.

Magát földönkívülinek hazudva csalt ki 400 millió forintot magyar emberektől egy férfi

Trükkös csalók csapolják a magyar cégek számláit

A nigériai csalók számítógépes kártevőket használnak arra, hogy bejussanak az áldozatok - döntően kis-és középvállalkozások - informatikai rendszerébe, és csalással hozzáférjenek a kifizetésekhez. Jelenleg Magyarországon még csak tucatnyi a fertőzött cégek száma, de mivel a nigériai hatóságokat nehéz rábírni az együttműködésre, ez a jövedelmező csalás várhatóan tovább szedi áldozatait. A Sophos szerint a külföldi vállalatokhoz hasonlóan, a magyaroknál is 700.000 és 20.000.000 Forint között mozoghat az egyes eltérített számlák összege.

Másfél milliárdos csalással kapcsolták le az őrző-védő bűnbandát

A gyanú szerint másfélmilliárd forinttal károsították meg a költségvetést annak a vagyonőri és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégeknek az irányítói, segítői, akikre a napokban csaptak le a pénzügyi nyomozók és a kommandósok - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense pénteken.

Csalók telefonálnak a NAV nevében

Ismeretlenek keresik telefonon az adózókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében. A híváskor a csalók adó-visszatérítést helyeznek kilátásba, amennyiben az ügyfél megadja bankszámlaszámát - figyelmeztet közleményében az adóhatóság.

Saját magát adta fel bróker Marcsika

A legújabb információk szerint nem a rendőröknek sikerült a nyomára bukkanniuk Bórker Marcsikának, hanem saját magát adta fel a kun-mediátoros Dobrai Sándorné, akiről úgy tudni, hogy elfogyott a pénze, ezért döntött a feladás mellett - állítja a Bors egy, a nyomozásra rálátó forrásra hivatkozva.

Renault: mi nem csaltunk a dízel gépkocsiknál

Cáfolta a Renault autógyár szerdán, hogy az emissziós értéket illetően csalásra lehetőséget adó szoftverrel szerelték fel dízelmotoros modelljeiket, ahogy azt a Libératon című napilap állítja. A lap szerint az elmúlt hét évben mintegy 900 ezer járművet szerelhettek fel csaló szoftverrel. A cég jelezte, hogy minden szabályt betartott, és kizárólag a nyomozóknak hajlandó magyarázatot adni. A Renault részvényei a párizsi tőzsdén 2,5%-os mínuszt mutatnak a szerdai kereskedés végéhez közeledve.

200-szor meg lehetne építeni a 4-es metrót a bankokra kiszabott bírságokból

A nemzetközi bankok 321 milliárd dollárnyi bírságot fizettek már ki 2008 óta törvényi kihágások miatt - ebből több mint 200-szor fel lehetne építeni a budapesti 4-es metrót. Pénzmosástól kezdve piacmanipuláción keresztül terrorfinanszírozásig, számos kihágásért büntették a pénzintézeteket a Boston Consulting Group tanulmánya szerint.

A NAV nevében trükközők csapolják meg a bankszámlákat

Csalók küldenek a NAV nevében hamis értesítéseket, melyekkel bizalmas ügyféladatokat és kártyaadatokat akarnak megszerezni - olvasható a NAV közleményében.