csalás

Meglophatták az ügyfeleket két nagy bitcoinos tőzsdén

Két dél-koreai kriptotőzsde négy vezetőjét hallgatják ki egy több milliárd won-os sikkasztási ügyben - számolt be a Reuters.

Meghalt a modern piramisjátékozás atyja

Szívrohamban meghalt Szergej Mavrodi, 62 éves orosz piramisjátékos, aki a kommunizmus bukása után felépítette a történelem egyik legnagyobb piramisjátékát, melybe körülbelül 2-40 millió embert sikerült beszerveznie - számol be a Radio Free Liberty. Módszereit a mai napig széles körben használják a piramisjátékosok.

1000%-ot szárnyaltak egy fintechcég részvényei, csalást gyanít a felügyelet

Vizsgálni kezdett az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) egy fintechcéget, a Longfint, a hírre 31%-ot esett a vállalat részvényeinek árfolyama. A Longfin akkor került reflektorfénybe, amikor tavalyi IPO-jukat követően mindössze két nap alatt 1000%-ot emelkedett részvényeinek árfolyama, miután felvásároltak egy blockchain-alapú okosszerződésekekkel foglalkozó céget- számol be a CNBC. Az SEC csalást gyanít.

Van egy ország, ahol óránként kibukik egy újabb banki csalás

Komoly bizalmi válságtól szenved az indiai bankszektor, hiszen idén februárban egy 2 milliárd dolláros csalás bukott ki az egyik legnagyobb állami banknál, a Punjab National Banknál, egy friss statisztika szerint azonban a 2017-es pénzügyi évben átlagosan óránként (!) jelentettek be valamilyen csalást, visszaélést.

Csalók támadtak két nagybank ügyfeleire, 1 millió eurót nyúltak le

Lekapcsoltak egy hackercsoportot, akik a gyanú szerint célzott phising támadásokkal összesen 1 millió eurót loptak el két nagybank ügyfeleitől.

Félmilliárd dollárt csaltak volna el egy bank segítségével, de lefülelték őket

500 millió dolláros számlát fagyasztott be az HSBC, ami feltehetően a volt angolai elnök fiához köthető. Az ügyhöz közel álló források szerint pénzügyi csalásról lehet szó, a hatóságok vizsgálódnak - írja a Financial Times.

2 millió dollárt égetett el a legújabb "bitcoinos" csalás

2,4 millió dollárt tüntetett el a legújabb kriptopénzes csalás, a Giza. A projekt mögött álló rejtélyes csapat ICO-t hirdetett, majd meglépett körülbelül 1000 befektető pénzével.

Szép csendben őrült összegeket síbolnak el a szupergazdagok - íme 10 ijesztő eset

Gazdag színészek, ingatlanmágnások, cégtulajdonosok síbolnak el milliárdos vagyonuk mellé még sokmillió dollárnyi adót, sőt, van, hogy komplett ipari konglomerátumok állnak össze, hogy hamis számlákkal megspórolják az áfát. Szerencsére az adóhatóságok nem restek, sokszor előfordul, hogy a csalók sportkocsisait, kastélyait lefoglalják, magukat a bűnözőket pedig évekre rácsok mögé küldik. Bemutatunk tíz durva adócsalási botrányt.

10 hihetetlen bitcoinos őrület, amivel pillanatok alatt eléghet az összes pénzed

Rengeteg csaló és piramisjátékos igyekszik meglovagolni a tomboló Bitcoin-őrületet; hangzatosnak tűnő, dizájnos weboldalokon keresztül csábítják mit sem sejtő befektetők tömkelegét. Van, ahol azt állítják, hogy egy mindent felülmúló kereskedési robot keresi meg a napi 1%-os hozamot, van, ahol a világ legnagyobb bitcoinbányájából ígérnek részesedést, illetve van olyan is, ahol ICO-t hirdetnek, majd egyszerűen lenyúlják az összegyűlt dollár-százezreket. Bemutatunk 10 nagyon veszélyes, vagy egyenesen csaló kriptopénz-üzletet.

Lecsapott a felügyelet egy csaló bitcointőzsdére

Csalással vádolja az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) a BitFunder nevű volt kriptopénztőzsdét és alapítóját - írja a CNBC.

Nem mond le a korrupcióval gyanúsított lett jegybankelnök

Nem mond le és tagadja, hogy csúszópénzt követelt volna a lett jegybankelnök. "Szennyes hadjárat áldozatává váltam" - mondta lmars Rimsevics keddi sajtótájékoztatóján.

A történelem legnagyobb csalása a bitcoin a milliárdos sztárbefektető szerint

Negyedik negyedéves befektetői körlevelében az Elliott Management, Paul Singer milliárdos befektető hedge fundja, nagyon keményen kritizálja a bitoint és a kriptodevizákat: azt írják, hogy a sztori az "egyik legcsodálatosabb csalás a történelemben" és hogy a befektetők azért veszik, mert erősebb a félelem attól, hogy lemaradnak valamiről, mint annak félelme, hogy valami ismeretlenbe szállnak be. Hozzáteszik: a bitcoin és "unokatestvérei" lényegében értéktelen semmi, amit csak az emberi ostobaság hajt előre.

Ketten hajtották végre India történelmének egyik legnagyobb csalását

2011-től 2017-ig mintegy 1,8 milliárd dollárnyi illegális tranzakciót teljesített mindössze egy bankfiók egy menedzsere és asszisztense egy gazdag indiai oligarchának. A múlt héten kipattant botránnyal kapcsolatosan - ami eddig úgy tűnik, India történelmének egyik legnagyobb banki csalása -, most kezdenek el szivárogni a részletek.

Milliárdos csalással bukott le egy indiai bankfiók

India második legnagyobb, állami tulajdonban lévő bankjának egyik fiókjában felderítettek egy 1,8 milliárd dolláros csalást - írja a Reuters.

Tudtad? 125 éve született meg a panamázás fogalma