Az MKB pályázata Pénzmosási officer munkakörre (x)
Portfolio
A
ezúton keresi a megfelelő jelöltet az alábbi osztályvezetői munkakör betöltésére:
PÉNZMOSÁSI OFFICER.
A pénzmosási officeri tevékenység elméleti felkészültséget, jó kapcsolattartói és probléma-megoldó készséget, valamint fejlett erkölcsi alapállást feltételez.
A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok és feladatok az alábbiak:
adatok, tények és információk felkutatására és gyűjtésére kifejlesztett IT rendszerek működtetése, újabb fejlesztési igények definiálása és a monitoring tevékenységet végző alkalmazottak irányítása, ellenőrzése,
a megismert adatok, tények és információk értékelése, elemzése és azok alapján bejelentés tétel, valamint informáló, tanácsadó, javaslattevő tevékenység a vezetőség részére;
nyilvántartások vezetésének megszervezése,
személyes közreműködés a bank pénzmosás elleni politikájának érvényesítésében, teljesítésében,
hatósági megkeresések kezelésének megszervezése és a titokvédelmi felelősi munkakör ellátása.
A jelölttel szembeni elvárás, hogy ismerje a pénzmosás és terrorizmus megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos irányadó jogi normákat és felügyeleti elvárásokat. A jelölt legyen jártas a titokvédelemre vonatkozó tényállások értelmezésében.
Előnyt jelent, ha ismeri a befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat.
Kérjük, hogy a jelölt a fenti feltételeknek való megfelelést alátámasztó, a szakmai munkával kapcsolatos elvárásait is tartalmazó, maximum 5 oldalas bemutatkozó dolgozatát, és szakmai önéletrajzát küldje meg a complianceofficer@mkb.hu címre 2005. május 10-ig.
Ahogy egy hozzászóló is már jelezte az egyik kommentben, október vegetől jelentősen drágulnak a Revolut Business bankszámla csomagjai a meglévő ügyfeleknek, az újaknak már most is drágábbak
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
A 2023-ban megváltozott öröklési szabályok lehetővé teszik az önkormányzatok öröklését. Blogunkban áttekintjük, hogy mely vagyontárgyakra vonatkozik ez az öröklési jogi módosítás, mi
A kijelölt zöld zóna alsó feléből lefelé indult az árfolyam. Egyelőre nincs határozott jele annak, hogy a két korábban említett verzióból melyik fut, a nagyobb esélyt mégis - főleg az OTP
Választást tartanak három német tartományban, amelyek az egykori NDK-hoz tartoztak. Ennek apropóján osztja meg Zentai Péter, Zentuccio személyes tapasztalatait az országrészről, ami hiába tart
A dél-koreai Ulsanban leplezték le a világ első olyan lakóépületét, amely teljes mértékben hidrogén üzemanyagcellákból nyeri ki a hő- és villamosenergiát. A 437 lak
A minapi tranzakciós díjemelést elkerülni ugyan nem lehet, de mégis van mozgástér: a nem adó jellegű vállalati bankköltségek jelentősen, akár 10-15 millió forinttal is csökkenthetők a nagy
Egyre kevésbé foglalkoztatja a hírportálokat az illegális bevándorlás kérdése - főképp hazánkban. Csak hozzászoktunk a témához vagy tényleg eltűntek a migránsok? Egyik válasz sem tükrö
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
