Az MKB pályázata Pénzmosási officer munkakörre (x)
Portfolio
A
ezúton keresi a megfelelő jelöltet az alábbi osztályvezetői munkakör betöltésére:
PÉNZMOSÁSI OFFICER.
A pénzmosási officeri tevékenység elméleti felkészültséget, jó kapcsolattartói és probléma-megoldó készséget, valamint fejlett erkölcsi alapállást feltételez.
A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok és feladatok az alábbiak:
adatok, tények és információk felkutatására és gyűjtésére kifejlesztett IT rendszerek működtetése, újabb fejlesztési igények definiálása és a monitoring tevékenységet végző alkalmazottak irányítása, ellenőrzése,
a megismert adatok, tények és információk értékelése, elemzése és azok alapján bejelentés tétel, valamint informáló, tanácsadó, javaslattevő tevékenység a vezetőség részére;
nyilvántartások vezetésének megszervezése,
személyes közreműködés a bank pénzmosás elleni politikájának érvényesítésében, teljesítésében,
hatósági megkeresések kezelésének megszervezése és a titokvédelmi felelősi munkakör ellátása.
A jelölttel szembeni elvárás, hogy ismerje a pénzmosás és terrorizmus megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos irányadó jogi normákat és felügyeleti elvárásokat. A jelölt legyen jártas a titokvédelemre vonatkozó tényállások értelmezésében.
Előnyt jelent, ha ismeri a befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokat.
Kérjük, hogy a jelölt a fenti feltételeknek való megfelelést alátámasztó, a szakmai munkával kapcsolatos elvárásait is tartalmazó, maximum 5 oldalas bemutatkozó dolgozatát, és szakmai önéletrajzát küldje meg a complianceofficer@mkb.hu címre 2005. május 10-ig.
Az Eurozóna inflációja lassú növekedésbe fordult át az elmúlt időszak egyértelmű csökkenő tendenciáját követően. Ennek ellenére nem zárható ki az 50 bázispontos kamatcsökkentés az EC
Kezdetben a közösségi média csupán izgalmas újdonságnak tűnt, amiről senki sem gondolta volna, hogy néhány év alatt gyökeresen megváltoztatja majd a viselkedésünket mind egyéni, mind...
Th
A közelmúltban hatályba lépett és több lépcsőben alkalmazandóvá váló MI Rendelet mellett az Európai Bizottság 2022. októberében két irányelvre vonatkozó javaslatot tett, amelyeknek a me
Nemrég nagyot ment, hogy egy lista szerint Budapest a világ legjobb városa a digitális nomádoknak. De a lista módszertana hagyott maga után kérdéseket. A HOLD...
The post Tényleg Budapest lenne a
A Német Autóipari Szövetség (VDA) által november első napjaiban nyilvánosságra hozott előzetes adatok szerint októberben folytatódott a személyautó-termelés és -értékesítés élénkülés
Az emberi erőforrásokkal összefüggő kérdések és kockázatok megértése egy tranzakciós folyamat során általában a második legfontosabb lépés egy tranzakciós célpont értékelésekor. A H
Új-Zéland az élen jár a lakosságarányos olimpiai érmek számában. Ausztrália pedig 27 milliós lélekszáma ellenére sem tud kiesni az éremtáblák első 10 helyéről. De miért...
The post Ily
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
