Az MNB összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve több esetben nem tett ismételt bejelentést sem az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette szűrőrendszerét.
A BBC értesülései szerint rálőttek Imrán Hán volt pakisztáni miniszterelnökre, amikor a politikus a kelet-pakisztáni Lahor városában vezetett tüntetést, előrehozott választásokat követelve.
Húsz év börtönnel sújtották kedden az amerikai Virginia állambeli Alexandria városának szövetségi bűntetőbíróságán Allison Fluke-Ekrent, aki az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyik nőkből álló zászlóalját vezette.
Terrorizmust támogató államnak nyilvánította Oroszországot az észt parlament kedden elfogadott nyilatkozatában - jelentette az E-er-er helyi televíziós és rádiós műsorszolgáltató.
"Terrorellenes művelet" indítását jelentett be a fehérorosz kormány – írja a Kyiv Independent.
Autó hajtott hétfőre virradóra Pozsony belvárosában egy buszmegállóba, legalább négyen életüket vesztették és heten megsérültek - közölték a szlovák hatóságok.
Terrorizmus támogatásának a vádjával tartóztatták le Tunézia egyik volt miniszterelnökét az országban. A letartóztatás valószínűleg egy újabb lépés az országban egyszemélyes hatalomra törekvő Kaisz Szaíd elnök ellenfeleinek eltávolítására.
Moszkva a mai napig nem válaszolt arra a „számottevő ajánlatra,” melyet az amerikai kormány tett Brittney Griner szabadon engedéséért – idézi Antony Blinken külügyminisztert a Fox News.
Az amerikai fellebbviteli bíróság kedden kimondta, hogy az HSBC Holdings Plc - a brit nagybank amerikai leányvállalata - nem felelős az al-Kaida tagjai által elkövetett öngyilkos merényletben elhunyt két amerikai vállalkozó haláláért. A terrorakciót egy afganisztáni CIA központ ellen követték el még 2009-ben. A vád szerint a bank kijátszhatta a terrorista szervezet támogatóit érintő szankciókat.
Nem tervezi az Egyesült Államok terroristatevékenység szponzorállamává nyilvánítani Oroszországot – mondta Joe Biden amerikai elnök egy újságíró kérdésére – írja a Reuters.
Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az MNB egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg náluk a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása, kezelése és – megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való – csökkentése kapcsán. A jegybank a témavizsgálat során az érintett öt bank és két fióktelep számára összesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki - derül ki az MNB közleményéből.
Moszkva szerint a diplomáciai kapcsolatok sérülésével vagy akár megszüntetésével járhat, ha Washington a terrorizmust támogató államnak nyilvánítja Oroszországot - idézte az orosz külügyminisztérium egyik vezető tisztségviselőjének nyilatkozatát a TASZSZ orosz hírügynökség.
Az MNB utóvizsgálata nyomán 41,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra, mivel az – közel két évvel a jegybank korábbi kötelezései után – továbbra sem szüntetett meg több, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló hiányosságot. Több szempontból is jogsértő volt a bank szűrőrendszere, a már bejelentett ügyfelekre vonatkozó megerősített eljárás, a bejelentési gyakorlat és a területhez kötődő belső szabályrendszer is.
Recep Tayyip Erdogan török elnök ismét felszólította az Egyesült Államokat, hogy azonnal vonja ki csapatait Észak-Szíriából, és szűntesse be az ottani kurd csoportok támogatását, írja az Enabbaladi.
Számos afrikai sejtje van az Iszlám Államnak, azonban ezek leginkább kommunikációs terén vannak kapcsolatban az iraki és a szíriai központtal, más esetekben inkább egymással hadakoznak, ha érdekeik úgy kívánják.
Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn azzal vádolta a Nyugatot, hogy megpróbálja tönkretenni Oroszországot, és követelte, hogy az ügyészek keményen lépjenek fel az ország megosztására és a fegyveres erők lejáratására irányuló, külföldi kémek által szőtt összeesküvésekkel szemben. Putyin a főügyészi hivatal vezetősége előtt tartott beszédében, amelyet védelmi minisztere is figyelemmel kísért, azzal vádolta a Nyugatot, hogy támadásokat szít az orosz újságírók ellen.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte Joe Biden amerikai elnököt, hogy helyezze Oroszországot a terrorizmust támogató országok listájára - közölte pénteken a Washington Post című amerikai lap.
Tényleges életfogytiglani börtönre ítélt szerdán a londoni központi büntetőbíróság egy 26 éves férfit, aki tavaly meggyilkolta Sir David Amess parlamenti képviselőt.
A Száhel-övezet vált 2021-re a világ egyik leginkább terrorizmus sújtotta övezetévé, a támadások halálos áldozatainak száma 48 százalékkal nőtt – derül ki a Globális Terrorizmus Index (GTI) szerdán közzétett jelentéséből.
Kivonul a francia haderő és európai partnerei Maliból, ahol terrorellenes műveleteket folytattak - értesült a Reuters. A misszióban Magyarország is érintett.
Közel 18 ezer négyzetméter cserélt gazdát.
Nagyobb mínuszban zárt az OTP és a Mol is.
Milyen hatásai lehetnek a kiigazítócsomagnak?
Cikkünk folyamatosan frissül.
Milyen hatásai lehetnek a kiigazítócsomagnak?
Az ÁKK vezére, az MNB vezető közgazdásza és a VIG befektetési igazgatója volt a Checklist hétvégi különkiadásának vendége.
Az ipar, a kiskereskedelem és a külkereskedelem sem alakult szépen.
