Monacónak fokoznia kell a pénzmosás elleni küzdelmet és további erőfeszítéseket kell tennie az ilyen bűncselekményekből származó jövedelmek elkobzására és visszaszerzésére, valamint felügyeleti rendszerének megerősítésére - olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) által hétfőn közzétett jelentésben.
Törvényjavaslatban kezdeményezte kedden Vlagyimir Putyin elnök az orosz parlament alsóházánál az Oroszország és az Európa Tanács (ET) közötti nemzetközi megállapodások, köztük az ET alapokmánya, valamint a terrorizmus visszaszorításáról és az emberi jogok védelméről szóló európai egyezmények felmondását.
A brit rendőrség közleménye szerint kis mennyiségű urániumot találtak egy csomagban, amely december 29-én érkezett a londoni Heathrow repülőtérre. A közlemény szerint az urán nem kapcsolódik közvetlen fenyegetéshez – írta meg a Reuters.
A svéd választók támogatják kormányukat abban, hogy az északi országnak tartózkodnia kellene a jogi alapelvek terén tett kompromisszumoktól, hogy Törökország NATO-kérelmének ratifikálását elnyerje - derül ki egy közvélemény-kutatásból - számol be róla a Bloomberg.
Az MNB vizsgálata nyomán 51,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a MagNet Bankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzése terén feltárt hiányosságok miatt. A feltárt problémák nem veszélyeztetik a hitelintézet megbízható működését, de kijavításuk elengedhetetlen.
Az ukrán-orosz háborúban tevékenykedő Wagner-zsoldoshadsereg vezetőjét, Jevgenyij Prigozsin orosz oligarchát választották az „év maffiózójának”. A döntőben olyan nagy „riválisokat” győzött le, mint az Európai Unió Bírósága, Recep Tayyip Erdogan török elnök és Daniel Ortega nicaraguai elnök.
Az amerikai hatóságok őrizetében van a skóciai Lockerbie felett 1988-ban felrobbantott Pan Am-repülőgép elleni merénylet egyik gyanúsítottja, a feltételezett pokolgépkészítő, aki a Kadhafi-féle egykori líbiai hírszerzés egyik ezredese volt - erősített meg egy skót rendőrségi bejelentést az amerikai igazságügyi minisztérium vasárnap. Az amerikai hatóságok közölték, hogy Abu Agila Mohammad Maszúd Heir al-Marimi első bírósági meghallgatása Washingtonban lesz.
Visszament Ukrajnába Sean Pinner, az egyik brit önkéntes, aki Mariupol térségében orosz fogságba került, halálraítélték, majd elengedték.
Kibertámadás érte az Európai Parlament honlapját, egy Moszkva-barát csoport jelentekezett az akció elkövetőjeként - írta Roberta Metsola, a Strasbourgban éppen plenáris ülést tartó uniós parlament elnöke szerdai Twitter üzenetében.
A Pénzügyi Akciócsoport (FATF) legújabb ajánlása az ingatlanszektorban fellelhető pénzmosási kockázatokról és azok kezeléséről értekezik. A magyar jogi környezetben az ingatlanügylettel foglalkozó szereplőkre ugyanazok a pénzmosás megelőzési törvényi elvárások vonatkoznak, mint a pénzügyi szolgáltatókra, de az írásban szereplő kockázatalapú megközelítések és gyakorlati példák szektorspecifikusak, így a szektor számára hasznosak lehetnek a pénzmosás megelőzési törekvések megerősítésében - írja elemzésében Bernáth Dániel, a KPMG szenior tanácsadója.
Az MNB összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve több esetben nem tett ismételt bejelentést sem az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette szűrőrendszerét.
A BBC értesülései szerint rálőttek Imrán Hán volt pakisztáni miniszterelnökre, amikor a politikus a kelet-pakisztáni Lahor városában vezetett tüntetést, előrehozott választásokat követelve.
Húsz év börtönnel sújtották kedden az amerikai Virginia állambeli Alexandria városának szövetségi bűntetőbíróságán Allison Fluke-Ekrent, aki az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyik nőkből álló zászlóalját vezette.
Terrorizmust támogató államnak nyilvánította Oroszországot az észt parlament kedden elfogadott nyilatkozatában - jelentette az E-er-er helyi televíziós és rádiós műsorszolgáltató.
"Terrorellenes művelet" indítását jelentett be a fehérorosz kormány – írja a Kyiv Independent.
Autó hajtott hétfőre virradóra Pozsony belvárosában egy buszmegállóba, legalább négyen életüket vesztették és heten megsérültek - közölték a szlovák hatóságok.
Terrorizmus támogatásának a vádjával tartóztatták le Tunézia egyik volt miniszterelnökét az országban. A letartóztatás valószínűleg egy újabb lépés az országban egyszemélyes hatalomra törekvő Kaisz Szaíd elnök ellenfeleinek eltávolítására.
Moszkva a mai napig nem válaszolt arra a „számottevő ajánlatra,” melyet az amerikai kormány tett Brittney Griner szabadon engedéséért – idézi Antony Blinken külügyminisztert a Fox News.
Az amerikai fellebbviteli bíróság kedden kimondta, hogy az HSBC Holdings Plc - a brit nagybank amerikai leányvállalata - nem felelős az al-Kaida tagjai által elkövetett öngyilkos merényletben elhunyt két amerikai vállalkozó haláláért. A terrorakciót egy afganisztáni CIA központ ellen követték el még 2009-ben. A vád szerint a bank kijátszhatta a terrorista szervezet támogatóit érintő szankciókat.
Nem tervezi az Egyesült Államok terroristatevékenység szponzorállamává nyilvánítani Oroszországot – mondta Joe Biden amerikai elnök egy újságíró kérdésére – írja a Reuters.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Az orosz terv három részre osztaná a megtámadott országot.
Az Oresnyik bevetése kapcsán szólalt meg az ukrán elnök.
Több száz embert küldhettek el.
Megérkeztek a 2025-ös extraprofitadó részletei.
Megérkezett a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastjének második epizódja.
Az eszkaláció lépéskényszerbe hozta a honvédelmi minisztériumot.
