A nepáli bankok 35 százaléka soha nem ellenőrzött egyetlen tranzakciót sem a pénzmosás kiszűréséért, az ország bankjai most azt kockáztatják, hogy felkerülnek a nemzetközi pénzmosás és terrorfinanszírozás ellen küzdő nemzetközi felügyeleti szervezet listájára.
2014-ben indult és mától megszűnik a Stabilitási Megtakarítási Számla (SMSZ), amelyen tavaly év végégig 155,6 milliárd forintot mostak tisztára a külföldön tartott pénzekből a magyarok.
Hiába igyekeznek nemzetközi szinten már több éve elérni, hogy a pénzmosás elleni küzdelem és a pénzáramlások jobb átláthatósága miatt visszaszorítsák a készpénzhasználatot a világon, a svájciakat mintha nem érte volna utol a hír. Ők ugyanis máig rengeteget fizetnek készpénzzel, a fizikai valuta iránti imádatuk minden más országot leköröz a világon.
Egy szegedi könyvelőnő és férje irányította azt a bűnbandát, amelynek tagjai mintegy másfél milliárd forint áfahiányt okoztak a költségvetésnek. Adóparadicsomban bejegyzett offshore céget is felhasználtak bűnös üzelmeikhez. A NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói pénzmosás, áfacsalás és okirat-hamisítás miatt javasolnak vádemelést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészségnél.
A kínaiak hadjáratot indítottak a pénzmosodák ellen, a felügyeletnek pedig sikerült egy olyan illegális bankhálózatot megszüntetnie, amelyen keresztül 1000 milliárd jüannyi (azaz 41 700 milliárd forintnyi) pénzt mozgattak ki az országból, ami több, mint a tavalyi magyar GDP.
Az eddigi adatok alapján a harmadik negyedév bizonyult a leggyengébbnek idén a Stabilitás Megtakarítási Számlákon elhelyezett pénzek tekintetében, a júliustól szeptemberig terjedő időszakban ugyanis csak 81 darab új számlát nyitottak, az ezeken elhelyezett új megtakarítások pedig még a 8 milliárd forintot sem érték el. Ennél gyengébb negyedéves adatokat csak az SMSZ indulásakor, 2014 első negyedévében láttunk.
A NAV legfrissebb adatai szerint az idei második negyedévben összesen 379 új Stabilitás Megtakarítási Számlát nyitottak a magyarok, az ezeken elhelyezett megtakarítások összege 30,3 milliárd forintot tett ki. Ezzel az idei első féléves befizetés közel négyszerese a 2015 hasonló időszaki adatainak, ráadásul az új számlanyitások száma is közel megtriplázódott.
Vádat emeltek a több mint kétezer embernek összesen 7,5 milliárd forintos kárt okozó férfi ellen csalás és pénzmosás miatt az úgynevezett Fortress-ügyben.
Bíróság elé került a korábban portfóliómenedzserként dolgozó svájci férfi, akit azzal vádolnak, hogy kétezer ügyfelet verhetett át, a kár mértéke pedig 800 millió svájci frankra (227 milliárd forintra) tehető - írja a Reuters.
Az oknyomozó újságírók nemzetközi szervezete május 9-re ígéri a nemzetközi offshore-botrányt okozó iratok teljes közzétételét, és a következő hetekben további leleplezéseket ígér.
Egy több mint száz cégből álló számlagyárat működtető bűnszervezetet buktatott le a NAV: a bűnszervezet fiktív számlakibocsátásokkal hatmilliárd forintos forgalmat segített lepapírozni ügyfeleinek. Az ügyben költségvetési csalás és pénzmosás miatt folyik a nyomozás, eddig négy embert helyeztek előzetes letartóztatásba - számolt be honlapján az adóhivatal.
Tavaly 200 milliárd forintnyi átutalást állítottak meg a hatóságok a pénzmosás elleni rendelkezések miatt Magyarországon - írja a Magyar Idők. Ezzel a büntetőügyek szereplőit akadályozták meg a pénzek eltüntetésében.
Az egyre erősödő szabályozói nyomás miatt az amerikai bankok közül egyre többen döntenek úgy, hogy csökkentik a mexikói ügyfélállományukat. A szabályozók akár büntetésekkel és bírságokkal is fellépnek a pénzmosás ellen, a bankok pedig úgy látják, hogy nem éri meg a kockázatot a déli szomszédokkal való üzleti kapcsolat fenntartása- számol be a The Wall Street Journal.
A maláj fejlesztési bank körül kirobbant pénzmosási és korrupciós botrányba úgy tűnik, a Goldman Sachs is jócskán belekeveredett. A kormány közeli fejlesztési bank tanácsadójaként a Goldman ellen is vizsgálatot indított a Szövetségi Nyomozó Iroda és az amerikai Igazságügyi Minisztérium, hogy kideríthessék a nagybank szerepét a fejlesztési bank tranzakcióiban - írja a The Wall Street Journal.
Bűnszervezetben elkövetett pénzmosás és orgazdaság miatt folyik nyomozás a NAV Közép-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságán, miután egy országos akcióban letartóztatták egy külföldiek irányította bűnözői csoport 20 tagját, akik illegális cigarettakereskedelemmel és Európában elkövetett bűncselekményekből származó euró szállításával foglalkoztak.
Szervezett bűnözői pénzmosást sejt az olasz ügyészség a Bank of China milánói fiókjánál. Csaknem 300 fő érintett, és 4,5 milliárd eurós összegről van szó az ügyben - számolt be a BBC.
Több mint egymillió eurós pénzmozgás volt azokon a bankszámlákon, amelyeket zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), hogy a számlatulajdonos ellenőrzésekor megakadályozza az esetleges vagyonkimentést; hasonló vizsgálatok során idén már 4,4 milliárd forint adóhiányt állapítottak meg a fővárosi revizorok - közölte a NAV az MTI-vel pénteken.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Az orosz terv három részre osztaná a megtámadott országot.
Az Oresnyik bevetése kapcsán szólalt meg az ukrán elnök.
Több száz embert küldhettek el.
Megérkeztek a 2025-ös extraprofitadó részletei.
Megérkezett a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastjének második epizódja.
Az eszkaláció lépéskényszerbe hozta a honvédelmi minisztériumot.
