Több mint 400 pénzmosással vádolt bűnözőt fogtak el egy nemzetközi akció keretében, ezzel mintegy 33,5 millió eurónyi veszteséget előztek meg – írja a finextra.com.
A lengyel korrupcióellenes hivatal (CBA) csütörtökön őrizetbe vett 12 embert sikkasztás és pénzmosás gyanújával, köztük az egyik leggazdagabb lengyel üzletembert, Ryszard Krauzét, valamint Roman Giertych volt kormányfőhelyettest, Donald Tusk volt kormányfő ügyvédjét.
Önmagukat hivatalnokoknak, önkormányzati dolgozóknak kiadó elkövetők tévesztenek meg embereket a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idején: takarítást ajánlanak vagy azt állítják, hogy felmérik az egyéni védőeszközöket, így próbálnak bejutni lakásokba - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) betörési alosztályának vezetője kedden online sajtótájékoztatón.
Úgy tűnik, sosem mossa le magáról a dízelbotrányt a Volkswagen, a Bloomberg cikke szerint kedden ismét nyomozók jelentek meg a német autógyártó irodájában. A vállalat közleménye elismeri, hogy újabb vizsgálat folyik ellenük.
Félmillió euró (168 millió forint) nyomravezetői díjat ajánlottak fel annak, aki olyan információval szolgál, amely segíthet a drezdai ékszerrablás tetteseinek azonosításában és elfogásában, vagy a zsákmány megtalálásában - jelentette be csütörtökön a múzeumi rablás ügyében nyomozó rendőrség.
Paige A. Thompson, a Capital One amerikai nagybank ellen elkövetett hackertámadás kivitelezője 30 másik társaságtól is adatokat lophatott el - derül ki a hacker ellen felhozott vádakat alátámasztó bírósági dokumentumokból.
Fiókadatok ellopása miatt 75 embert vett őrizetbe a kínai rendőrség a kelet-kínai Csiangszu tartományban - írja a China Daily című pártlap a helyi hatóságok hétfői közlésére hivatkozva.
Bár az OLAF jelentése alapján az elmúlt 13 év legsúlyosabb EU-pénzes korrupciós ügyének mondta a kormány a 4-es metrónál történteket, amelyben az állítás szerint 167 milliárd forintot elloptak, most mégis meglepő fordulatot vett az ügy: bűncselekmény hiányában lezárták Magyarországon a nyomozást - tudta meg a PestiSrácok.hu. Egyelőre nem világos, hogy az itthoni nyomozás bűncselekmény hiányára hivatkozó megszüntetése hogyan befolyásolja annak az 59 milliárd forintnyi EU-támogatásnak a sorsát, amelyet a közlekedési programból használtak fel a magyar hatóságok a 4-es metrós projektre a 2007-2013-as ciklusban.
Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) 2017 tavaszán nyomozást indított Donald Trump elnök ellen, mert az volt a benyomása, hogy orosz érdekeket szolgál - állította a The New York Times című napilap az internetes oldalán szombat hajnalban.
A fővárosi nyomozók vádemelési javaslatot tettek azzal a férfival szemben, aki a gyanú szerint csaknem 450 millió forintos kárt okozott befektetési aranyat ígérve 184 sértettnek - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.
Felfüggesztette a nyomozást a rendőrség a Seuso-kincseket felfedező férfi meggyilkolásának ügyében, így a harmincnyolc éves rejtély megoldására továbbra is várni kell - írta a Magyar Hírlap hétfőn. A lap információját a rendőrség megerősítette, ám mivel a nyomozás folytatásának lehetősége továbbra is fennáll, bővebb tájékoztatást nem adtak.
Megszűntették a nyomozást a Masterplast egyik leányvállalatánál feltételezett áfacsalással kapcsolatos ügyben.
Öt gyanúsítottat hallgattak ki a nyomozók a napokban az úgynevezett soltvadkerti hűtlen kezeléssel kapcsolatban, amelyet a Quaestor-ügytől még 2015 decemberében különített el a nyomozó hatóság. Úgy tudni, hogy az öt gyanúsítottból az egyik a volt Quaestor-vezér, Tarsoly Csaba.
Öt gyanúsítottat hallgattak ki a nyomozók a napokban az úgynevezett soltvadkerti hűtlen kezeléssel kapcsolatban, amelyet a Quaestor-ügytől még 2015 decemberében különített el a nyomozó hatóság - közölte a Fővárosi Főügyészség az MTI-vel.
Újraindította a nyomozást a rendőrség a Questra-ügyben, miután november elején bizonyíték hiányában felfüggesztették. A döntést úgy tűnik, befolyásolhatta az is, hogy megírtuk: sokkal szélesebb körben is lehetett volna bizonyítékokat vizsgálni, mint azt a március óta zajló ügyben tették.
Az adóhivatal és a nyomozó iroda munkatársai ellenőrzik a Mall.hu internetes áruház telephelyét, a vevői megrendeléseket egyelőre nem tudja teljesíteni a cég. A NAV tájékoztatása szerint 4,5 milliárd forint összegű költségvetési csalást elkövető bűnszervezet felszámolására indítottak nyomozást.
Öt éve tart a NAV nyomozása Gattyán György, az egyik leggazdagabb magyar ellen, de a Kúria tegnapi döntése értelmében új eljárást kell indítania a NAV-nak, amelyben nem használhatja fel a korábban bizonyítékként bemutatott telefonbeszélgetéseket. Mindeközben a NAV 4,5 milliárd forintot utalt Gattyán cégének számlájára, mivel kiderült, hogy a kérdéses időszakban túlfizették az adót.
Vannak olyan részek az országban, ahol szinte már teljesen eltűnt az uzsorázás, legalábbis erre lehet következtetni a rendőrség friss statisztikáiból. Tavaly 40 uzsorázási ügyet zártak le, ami mintegy tizede a 4 évvel ezelőtti adatoknak.
A gyanú szerint másfélmilliárd forinttal károsították meg a költségvetést annak a vagyonőri és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégeknek az irányítói, segítői, akikre a napokban csaptak le a pénzügyi nyomozók és a kommandósok - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli bűnügyi igazgatóságának sajtóreferense pénteken.
A police.hu-n megjelent hír szerint a rendőrség lezárta a Hungária Értékpapírnál folytatott vizsgálatokat és hat gyanúsítottal szemben tett vádemelési javaslatot az ügyészség felé.
Sok magyar utas került bajba ezek miatt.
Nagyon jó a hangulat a tőkepiacokon.
Egri Gábort, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét kérdeztük.
Talán kicsit stabilabb a front, mint tavasszal.
A hiány magas, 2026-ban választások lesznek.
