ellenőrzés

Bejelentette a Wagner-csoport: elfoglalták Szoledárt

Bejelentette a Wagner-csoport: elfoglalták Szoledárt

Átvették az ellenőrzést a donyecki régióban található Szoledár város egész területe felett a Wagner orosz zsoldoscsoport egységei, a központban még harcok folynak - közölte Jevgenyij Prigozsin, a csoport alapítója szerdára virradóra, cégének, a Konkordnak a VKontaktye közösségi médiaszolgáltatónál vezetett oldalán.

Elfoglalták az oroszok Bahmutszkét

Elfoglalták az oroszok Bahmutszkét

A kelet-ukrajnai Donyeck megyében az orosz erőknek sikerült elfoglalni a Bahmut város melletti Bahmutszke falut - közölték hétfőn a helyi oroszpárti szakadár hatóságok.

Csaló autókereskedőkre csapott le a NAV

Csaló autókereskedőkre csapott le a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az online számlarendszer és az áfabevallások adatainak összevetésével három használtautó-kereskedő cégnél anomáliát talált, és az ellenőrzéskor csaknem 390 millió forint értékben foglalt le haszongépjárműveket.

Olaszország államosítaná az internetes hálózatot

Olaszország államosítaná az internetes hálózatot

Az új olasz kormány állami ellenőrzés alá akarja vonni a Telecom Italia (TIM) internetes hálózatát, hogy felgyorsítsa a gazdaság digitalizációját - közölte hétfőn Adolfo Urso ipari miniszter.

42 millió forintos MNB-bírságot kapott a Takarékbank

42 millió forintos MNB-bírságot kapott a Takarékbank

Az MNB összesen több mint 42 millió forint bírságot szabott ki a Takarékbankra a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt. A bank több pénzmosásgyanús ügyletet egyáltalán nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve több esetben nem tett ismételt bejelentést sem az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette szűrőrendszerét.

25 milliós bírságot kapott egy takarékbank, több súlyos hiányosságot is feltárt az MNB

25 milliós bírságot kapott egy takarékbank, több súlyos hiányosságot is feltárt az MNB

Az MNB átfogó vizsgálata nyomán összesen 25 millió forint bírságot szabott ki a Duna Takarék Bank Zrt.-re egyebek közt a csalásmegelőzési rendszer, a projekthitelezési gyakorlat, a monitoring és behajtási tevékenység kapcsán feltárt – részben régebb óta fennálló, ismétlődő – problémák miatt. Hiányosságok merültek fel emellett az értékvesztés-képzésnél és az IT-területen is. A feltárt hibák ugyanakkor nem érintik a bank megbízható működését - derül ki az MNB közleményéből.

Az MNB megbüntette a Fundamentát

Az MNB megbüntette a Fundamentát

Az MNB 11,5 millió forint bírságot szabott ki a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-re, többek közt vállalatirányítási, hitelkockázati, IT-biztonsági, valamint betétbiztosítási hiányosságok miatt. A feltárt hibák nem hordoznak rendszerkockázatot és a felügyeleti intézkedések nem érintik az intézmény megbízható működését.

Bírságot kapott a Wise Abu-Dzabiban

Bírságot kapott a Wise Abu-Dzabiban

A Wise pénzforgalmi szolgáltató 360 000 dolláros bírsággal sújtotta Abud Dhabi pénzügyi szabályozó hatósága a pénzmosás elleni szabályok megsértése miatt.

Zuhanórepülésben a kínai Google részvénye

Zuhanórepülésben a kínai Google részvénye

Nagyot estek a Baidu részvényei a tőzsdei kereskedés elején annak ellenére, hogy a "kínai Google"-ként is emlegetett technológiai óriás a vártnál kedvezőbb bevételalakulásról számolt be a második negyedévet tekintve. Az eladói nyomás annak a hírnek köszönhető, miszerint több, amerikai tőzsdén jegyzett kínai vállalatot is kiválasztott könyvvizsgálatra a vonatkozó amerikai bizottság.

Az MNB megbírságolta a Raiffeisent a bank szűrőrendszere miatt

Az MNB megbírságolta a Raiffeisent a bank szűrőrendszere miatt

Az MNB utóvizsgálata nyomán 41,25 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra, mivel az – közel két évvel a jegybank korábbi kötelezései után – továbbra sem szüntetett meg több, a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgáló hiányosságot. Több szempontból is jogsértő volt a bank szűrőrendszere, a már bejelentett ügyfelekre vonatkozó megerősített eljárás, a bejelentési gyakorlat és a területhez kötődő belső szabályrendszer is.

Részletes keresés
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Európa legrosszabb rémálma válhat valóra Donald Trumppal – Tényleg Kamala Harris maradt a kontinens utolsó reménysége?
Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel megújult, mobilbaráthírleveleinkre és járjon mindenki előtt.