Abszurd hibák, ordító jelek, többszintű kudarc a banknál - Ez vezetett a történelmi pénzmosási botrányhoz
Szabó Livia Judith, Moshulu Enterprise Partners Inc.
A 2024-es év megrázó következményekkel járt az amerikai TD Bank számára: a pénzintézetnek több mint 3 milliárd dolláros bírságot szabtak ki. A hatóságok megállapították, hogy a banknak nem sikerült megfelelő pénzmosás elleni (Anti Money Laundering, AML) rendszert fenntartania. De miért volt szükség ilyen drámai mértékű bírságra? A válasz egyszerű: a TD Bank több szinten is kudarcot vallott a pénzmosás elleni ellenőrzések terén, és ez komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelentett az Egyesült Államok számára.
Digital Transformation 2024
Hogyan lesz digitális és versenyképes a magyar gazdaság? Ki nyeri az AI-versenyt? Erről lesz szó november 14-én a Digital Transformation konferenciánkon. Regisztráció itt!
Információ és jelentkezés
A pénzbírság technikailag két részből állt: közel 1,8 milliárd dollárt tett...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
Cikkarchívum előfizetés
Portfolio.hu teljes cikkarchívum
Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
