Merrick Garland főügyész szerint a tavaly október végéig tartó hatéves időszak alatt
a TD Bank bevallottan elmulasztotta 18,3 billió dollárnyi ügyféltevékenység ellenőrzését, ami lehetővé tette, hogy három pénzmosó hálózat több mint 670 millió dollárt utaljon át a banknál vezetett számlákon keresztül.
Garland szerint legalább az egyik ilyen rendszerben öt banki alkalmazott vett részt. A főügyész azt is elmondta, hogy a megállapodás részeként egy felügyelő három éven át felügyeli majd, hogy a bank megfelel-e a pénzmosás megelőzésére szolgáló gyakorlatoknak.
Különböző időpontokban magas rangú vezetők, köztük az a személy, aki a bank pénzmosás elleni vezetője lett, tudták, hogy súlyos problémák vannak a bank pénzmosás elleni programjával, de a bank elmulasztotta kijavítani azokat
- mondta a főügyész.
A Wall Street Journal májusban számolt be arról, hogy a DOJ azt vizsgálja, hogy kínai szervezett bűnözői csoportok és kábítószer-kereskedők hogyan használták a TD Bankot a halálos ópiát, a fentanil Egyesült Államokban történő értékesítéséből származó pénz tisztára mosására.
Nem kis pénzintézetről van szó egyébként,
a TD Bank amerikai egysége ugyanis mérlegfőösszege alapján a 10. legnagyobb bank az Egyesült Államokban.
A TD Bank részvényárfolyama ma több mint 3%-ot esett.
Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images
