Merrick Garland főügyész szerint a tavaly október végéig tartó hatéves időszak alatt a TD Bank bevallottan elmulasztotta 18,3 billió dollárnyi ügyféltevékenység ellenőrzését, ami lehetővé tette, hogy három pénzmosó hálózat több mint 670 millió dollárt utaljon át a banknál vezetett számlákon keresztül. Garland szerint legalább az egyik ilyen rendszerben öt banki...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
