Az Európai Ügyészség (EPPO) csütörtökön bejelentette, hogy egy 520 millió eurós áfacsalás ügyében nyomoz, amelyben több maffiacsoport is részt vesz – számolt be a Politico.
A nyomozás, amelynek fedőneve „Moby Dick”, 160 házkutatással járt, többek között Bulgáriában, Horvátországban, Cipruson, Csehországban, Olaszországban, Luxemburgban, Hollandiában, Szlovákiában és Spanyolországban, sőt, nem uniós országokban is.
Az olasz Camorra és Cosa Nostra maffiacsoportokra fókuszál a vizsgálat.
A nyomozás szerint az elkövetők több mint 1,3 milliárd euró értékben bocsátottak ki hamis számlákat, hogy árut forgalmazzanak egy olyan csalásos láncolaton keresztül, amelyben a cégek visszaigényelték az áfát a nemzeti adóhatóságoktól, az úgynevezett „áfa-karusszel” csalás keretében.
Az ügyészség közleménye szerint évente körülbelül 50 milliárd euró veszteség éri Európát az ilyen típusú pénzügyi bűnözés miatt, ami más bűncselekmények finanszírozását is segíti, például a drogkereskedelmet, amely évi 30 milliárd eurós értéket képvisel.
Laura Kövesi, az EPPO főügyésze szerint a „Moby Dick” ügy kiemelkedő jelentőségű az uniós vádhatóság számára, mivel rávilágít arra, hogy a szervezett bűnözés nemcsak a drogkereskedelemben és emberkereskedelemben, hanem az EU költségvetését célzó csalásokban is aktívan jelen van.
Az EPPO három éve folyamatosan célzottan nyomoz az olyan bűnszervezetek ellen, amelyek ezeket a csalásos sémákat működtetik, hogy megakadályozza azok terjedését.
A vizsgálat során eddig több mint 520 millió euró értékben rendeltek el pénzmosás elleni zárolásokat, hogy kompenzálják az EU és a nemzeti költségvetésekben keletkezett károkat. Kövesi hozzátette:
A ‘Moby Dick’ ügy azt mutatja, hogy nincs két különböző bűnözői világ: a valóban veszélyes bűnözők, akik drogot csempésznek és embereket kereskednek, és a fehérgalléros bűnözők, akik pénzt mostak és korrumpáltak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
