Előfizetői tartalom

Lesújt a pénzmosásra az EU, döntöttek, honnan kezdik

Portfolio
Az Európai Unió új pénzmosás elleni hatóságának (AMLA) székhelye a németországi Frankfurtban lesz, az EU belga elnökségének tájékoztatása szerint – írja a Reuters. A hivatal felállásával jóval szigorúbbak lesznek az átvilágítási és eljárási szabályok.

A döntés célja, hogy megerősítse a blokk illegális pénzügyek elleni erőfeszítéseit, és betöltse azt a hiányt, ahol korábban nem volt páneurópai hatóság, hanem a tagállamok intézményei, egymástól függetlenül próbáltak intézkedni. Az AMLA 2025 közepén kezdi meg működését több mint 400 munkatárssal, és várhatóan központi szerepet játszik majd a pénzmosás...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés