Előfizetői tartalom

Megbukott a félmilliárdos ingatlancsalás

Portfolio
Nagy összegű ingatlan-beruházási csalást leplezett le az APEH egy áfaellenőrzés során. A láncolat egymást követő értékesítések során irreálisan növelte az ingatlanok értékét, így több társaságnál nagy összegű visszaigényelhető adó keletkezett. A csalás révén több mint 300 millió forintot igényeltek vissza jogosulatlanul. Az APEH az ügyben különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben elkövetett csalás, valamint magánokirat-hamisítás gyanúja miatt feljelentést tett a Vám- és Pénzügyőrségnél - írja az Index.

Az APEH áfaellenőrzése során nagy összegű ingatlan-beruházási csalást tárt fel, miután az elmúlt időszakban egy majdnem kétmilliárd forintos ingatlanügylet alapján visszaigényelt általános forgalmi adó kiutalás előtti ellenőrzést végeztek. A vizsgálat során csalást, egy több szereplőből álló értékesítési láncolatot, az érintett társaságok között pedig személyi...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés