Előfizetői tartalom

Egy tucat svájci bankot kezdtek el vizsgálni pénzmosás gyanúja miatt

Portfolio
A svájci bankfelügyelet (FINMA) szerint 15 bank kerülhetett a pénzmosási szabályok "vörös zónájába", ezeket most közelebbről kezdték el vizsgálni - írja a Reuters.

A svájci hatóságok múlt héten jelentették be, hogy elkezdtek nyomozni a Falcon Private Bankkal kapcsolatosan, amely a vád szerint nem tudta megakadályozni, hogy rajta keresztül a maláj vagyonalapból, az 1MDB-ből milliárdokat lopjanak ki és mossanak tisztára korrupt maláj politikusok és üzletemberek. Magáról a csalásról itt írtunk:Kapcsolódó cikkünk2016.10.11Felfüggesztették...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés