Az EPPO közleménye szerint a gyanúsított 2016 és 2022 között 127 különböző olaszországi és szlovákiai cégtől összesen több mint 200 millió euró értékben kapott átutalásokat németországi számláira. A hatóság azt vizsgálja, hogy a bank megfelelően végrehajtotta-e a pénzmosás elleni törvény által előírt átvilágítási intézkedéseket - áll az EPPO közleményében....
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
