Előfizetői tartalom

Titkos jelentés bukkant fel: súlyos pénzmosási kockázatot jelentenek a gazdagok

Portfolio
Reflektorfénybe kerültek a Morgan Stanley vagyonkezelési üzletágának pénzmosási kockázatai egy friss vizsgálat során. A The Wall Street Journal által feltárt információk szerint a bank ügyfeleinek jelentős része magas kockázatú kategóriába tartozik pénzmosás szempontjából, miközben a pénzintézet ellenőrzési rendszere hiányosságokat mutat - írja a Fortune.

A The Wall Street Journal nemrégiben végzett vizsgálata súlyos hiányosságokat tárt fel a Morgan Stanley befektetési bank vagyonkezelési részlegének működésében. Az alkalmazottakkal készített interjúk és belső dokumentumok alapján úgy tűnik, a bank nem megfelelően ellenőrizte gazdag ügyfelei vagyonának eredetét. Egy 2023-as, több mint 46 500 ügyfelet érintő belső jelentés...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés