A banda öt tagját, köztük a vezetőjét a héten vették őrizetbe Spanyolországban, emellett több tucat lakást, raktárépületet, irodát és éttermet kutattak át; a nyomozásban az Europol is közreműködött - derült ki a közleményből.
A 2021 februárjában, a francia hatóságok által indított, a csalások elleni francia hivatal (ONAF) vezette nyomozásban - amelyhez az Europol szakértői is segítséget nyújtottak - több száz spanyol rendőr, valamint francia vám-és pénzügyőr vett részt.
A házkutatások során csaknem 160 ezer eurót (62,9 millió forint) is lefoglaltak. A gyanú szerint a banda több európai országban, legalább 2019 óta működött, és a többi között hamis termékekből, prostitúcióból, illetve adócsalásból származó pénzeket mosott tisztára.
Még májusban egy széles körű, telefonos csalásra szakosodott európai bűnszövetkezetet sikerült felszámolni az Europol segítségével, egy áprilisi tanulmányukban pedig azt írták, több mint 800 bűnözői kör működik az EU-ban, ráadásul ezek nagy része legális üzleti hálók mögé bújik, és az sem töri meg őket, ha a vezetőiket bebörtönzik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
