A múlt héten nyilvánosságra hozott vádiratban az amerikai ügyészek részletesen ismertették, hogy két kaliforniai lakos, akik állítólag a hírhedt Sinaloa-kartellnek dolgoztak, több tízezer dollárt helyeztek el a Citi ATM-jeiben.
Állítólag 2021 januárjában legalább három különböző alkalommal összesen csaknem 36 000 dollárnyi tiltott készpénzt töltöttek be a gépekbe, egyszerre néhány száz dollárt, és minden egyes tranzakció között mindössze egy-két percet vártak.
Az ügyészek állítása szerint azzal, hogy az összeget több tucat kisebb befizetésre osztották fel, a 10 000 dolláros küszöbérték alatt maradtak, amelynél a bankoknak jelenteniük kell a készpénztranzakciókat az amerikai pénzügyminisztériumnak.
A kábítószer-ellenes hatóság (DEA) tisztviselői a Financial Timesnak elmondták, hogy a duó, amely legalább 50 millió dollárnyi fentanil és metamfetamin bevételt tisztított meg az Egyesült Államokban, több bankot is megnézett, mielőtt a Citit választotta.
Bár az egyes tranzakciókat nem kellett volna jelenteni, a DEA tisztviselője szerint a befizetések mintájának gyanút kellett volna keltenie.
A bűnüldöző szervek tisztviselői évek óta figyelmeztetnek arra, hogy a mexikói drogkereskedők és kínai bűntársaik egyre ügyesebben mosnak készpénzt a törvényes bankrendszeren keresztül.
2012-ben az igazságügyi minisztérium 1,9 milliárd dollárra bírságolta a HSBC-t, amiért nem akadályozta meg a mexikói kartellek pénzmosását, miután egy vizsgálat megállapította, hogy naponta több százezer dollárt helyeztek el a banknál a HSBC mexikói fiókjainak pénztárain keresztül.
Címlapkép forrása: Portfolio
