Előfizetői tartalom

Nem tűnt fel a banknak, hogy több ezer dollárnyi drogpénzt mostak tisztára az ATM-jén keresztül

Portfolio
Amerikai ügyészek szerint a drogkereskedők azért döntöttek úgy, hogy a Citigroupon keresztül mossák tisztára a pénzüket, mert úgy gondolták, hogy a bank kevésbé szigorú csalásellenőrzéssel rendelkezik – írja a Financial Times.

A múlt héten nyilvánosságra hozott vádiratban az amerikai ügyészek részletesen ismertették, hogy két kaliforniai lakos, akik állítólag a hírhedt Sinaloa-kartellnek dolgoztak, több tízezer dollárt helyeztek el a Citi ATM-jeiben. Állítólag 2021 januárjában legalább három különböző alkalommal összesen csaknem 36 000 dollárnyi tiltott készpénzt töltöttek be a gépekbe...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés