Azt követően szabták ki a bírságot, hogy pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellenőrzése során hiányosságokat találtak két banknál, amelyekkel az RBI kapcsolatban állt - közölte az osztrák felügyelet, anélkül, hogy megnevezte volna a bankokat vagy a székhelyük szerinti országokat.
Egy, az ügyet közvetlenül ismerő személy szerint a szóban forgó partnerbankok székhelye Kubában és Bahreinben van.
Az RBI közölte, hogy bírósági úton támadja meg a büntetést. "A vádak ... megalapozatlanok" - mondta a bankcsoport egy szóvivője, hozzátéve, hogy a bank megfelelő pénzmosás elleni ellenőrzéssel rendelkezik.
Eközben az Egyesült Államok hatóságai továbbra is vizsgálják a Raiffeisen oroszországi kapcsolatait, ami komolyabb károkat okozhat az üzletmenetének, hiszen a múlt hónapban az amerikai pénzügyminisztérium írásban figyelmeztette a bankcsoportot, hogy oroszországi ügyletei miatt korlátozhatják az amerikai pénzügyi rendszerhez való hozzáférését.
Címlapkép forrása: (c) Copyright 2018, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
