Mit nevezünk pénzmosásnak?
A pénzmosási módszerek lényege, hogy elrejtsék az illegális tevékenységekből, például kábítószer-kereskedelemből és terrorizmusból származó pénz eredetét. A "piszkos" pénzt gyakran pénzügyi szolgáltató szervezeteken, például bankokon, biztosítótársaságokon, ingatlankereskedőkön és befektetési cégeken keresztül mozgatják.
A "piszkos" pénzt többszörös tranzakciók útján lehet tisztára mosni, és a hivatalos pénzügyi körforgás részévé tenni. A bűnözők a törvényes számlákról már szabadon felvehetik a tisztára mosott pénzt, hogy azzal tovább finanszírozzák az illegális tevékenységüket.
A pénzmosás három szakaszból áll: elhelyezés, rétegzés és az integráció. Az elhelyezés azt jelenti, hogy a pénzeszközöket egy törvényes rendszerbe helyezik át. A rétegzés a nyomok eltüntetését foglalja magában, célja, hogy elkerüljék az eredetre vonatkozó vizsgálatokat. Az integráció a pénz - ami így már a törvényesség látszatát kelti - hozzáférhetővé tételét jelenti. Néhány esetben a pénzek többször is végigmennek a három szakaszon.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja az éves előfizetés esetén most 33%-os kedvezménnyel 19 990 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
