Az adatok a Kroll - vállalati nyomozásokkal és kockázatelemzéssel foglalkozó tanácsadó cég - évente megjelenő Global Enforcement Review 2021-ből származnak. A tanulmány szerint 2020-ban 45 esetben szabtak ki büntetést pénzintézetekre pénzmosás ellenes intézkedések nem megfelelő alkalmazásáért. Pont ugyanannyit, mint 2019-ben. Az idei év első felében pedig 17 büntetést...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
