Előfizetői tartalom

Pénzmosási ügyet fülelhetett le a MagNet Bank

Portfolio
A magyar MagNet Bankon keresztül próbálhatott kétmillió dollárt tisztára mosni a zimbabwei kormány – írja a G7.hu egy helyi lap, a ZimLive állítására hivatkozva.

A MagNet Banknak korábban is volt hasonló ügye: Kapcsolódó cikkünk 2014. 09. 29. Durva bírság a MagNet Banknak 2014. 03. 27. A jegybank helyszíni célvizsgálatot indított a MagNet Banknál 2015. 08. 04. Bírságot kapott a MagNet Bank - Túl sok volt a kézi munka 2018. 05. 28. 47 milliós bírsággal büntette az MNB a MagNet Bankot A sztori lényege, hogy az Interpol...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés