A Danske Bankkal szemben először 2014-ben indítottak vizsgálatot a felügyeleti szervek pénzmosás kapcsán, most azt vizsgálják, hogy a bank megadott-e minden szükséges információt az orosz elitbe tartozó ügyfelek és hírszerző szolgálatok pénzmosási ügyeivel kapcsolatban. Maga a bank tavaly szeptemberben kezdte belső vizsgálatát az ügyben, ehhez még a dán hírszerzés...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
