A pénzmosási szabályozásnak megfelelően olyan rendszerrel kell rendelkeznie a bankoknak, amely képes kiszűrni a pénzmosási kísérleteket. A Fed vizsgálata szerint a Deutsche Bank rendszere nem felelt meg teljesen az előírásoknak, ezért is fordulhatott elő, hogy 2011 és 2015 között több pénzmosási tranzakciót nem észleltek. A bank vállalta, hogy a Fed előírásainak megfelelően...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
