Előfizetői tartalom

Annyira rettegnek a bankok a bírságoktól, hogy egyes országoknak inkább hátat fordítanak

Portfolio
Az egyik amerikai felügyeleti szervezet arra figyelmeztette az ország bankjait, hogy szerintük nem kellene folyamatosan leépíteniük a külföldi kapcsolataikat csak azért, mert aggódnak a pénzmosási szabályok akarva-akaratlanul való megsértése miatt - írja a Reuters.

Az Office of the Comptroller of the Currency (OCC) számos csatornán keresztül figyelmeztette az Egyesült Államok bankjait arra, hogy ha hátat fordítanak a külföldi ügyfeleiknek, ezzel jelentős károkat tudnak okozni. Bizonyos esetben szerintük így egyes ügyfeleket "teljesen levághatnak a felügyelt pénzügyi rendszerről". A pénzintézetek amiatt aggódnak, hogy fennakadnak a bankfelügyelet...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés