Szabálytalanul végezték a tranzakciók monitoringját, és elmulasztották a fantomcégeket is érintő gyanús pénzügyi tranzakciók azonosítását az Intesa Sanpaolónál és New York-i fiókjánál - közölte a New York State Department of Financial Services nevű hatóság. A bank emellett arra képezte alkalmazottait, hogy az iráni tranzakciók esetében ne nagyon lehessen beazonosítani...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
