Meglepő fordulatot vett az amerikai igazságügyi minisztérium és Svájc legrégebbi privátbankja, a Wegelin közötti adózási vita, csütörtökön beperelték az ügyészek a bankot adócsalás vádjával - írja a Reuters. Az amerikai hatóságok jelenleg is közel egy tucat svájci bank ellen nyomoznak, azonban a Wegelin volt az első, amit ténylegesen be is pereltek. A 270 éves bank a vádak szerint amerikai ügyfelek több mint 1,2 milliárd dolláros vagyonát rejtette el az adóhatóság, az IRS elől. Az ügyészség szerint 2002 és 2011 között több mint 100 amerikai ügyfélnek segítettek adót csalni, többek között ezért is indítottak eljárást még január elején három Wegelin alkalmazott ellen a hatóságok.
A beadvány szerint az amerikai hatóságok már több mint 16 millió dollárt foglaltak le a Wegelin szerződött partnerénél a svájci bankóriás UBS-nél. A Wegelinnek nem volt külön irodája Amerikában, ezért külső szerződött partnerrel oldotta meg az amerikai jelenlétet. A UBS elleni akciót a Wegelin ügyfélszámlákkal kapcsolatban a hatóságok önkéntes bejelentés alapján...
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
Cikkarchívum előfizetés
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
Előfizetés
