Előfizetői tartalom

Már a Fed is vizsgálódik a dán pénzmosási ügyben

Portfolio
Vizsgálatot indított a Fed a Deutsche Banknál a legnagyobb dán bank, a Danske Bank észtországi pénzmosási ügyében játszott szerepe miatt - írja a Bloomberg.

A legnagyobb dán bank, a Danske Bank korábban elismerte, hogy néhány év alatt 230 milliárd dollár folyt át észt érdekeltségén, és ennek nagy része piszkos pénz lehetett. Több levelezőbankot, köztük a legnagyobb német bankot is igénybe vettek ezekhez. A Fed vizsgálat a Deutsche Banknál korai szakaszában jár. Azt vizsgálják, miként monitorozta a bank a gyanús tranzakciók...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés